国电电力发展股份有限公司
     七届七十五次董事会独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》《在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）有关规定，作为国电电力发展股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司七届
七十五次董事会审议的《关于向国家能源集团甘肃公司转让
酒泉发电、酒泉热力股权的议案》发表如下独立董事意见：
    1.本次向国家能源集团甘肃电力有限公司（以下简称
“国家能源集团甘肃公司”）转让公司所持有的国电电力酒
泉热力有限公司（以下简称“酒泉热力”）100%股权、公司
控股子公司北京国电电力有限公司（以下简称“北京国电电
力”）所持有的国电电力酒泉发电有限公司（以下简称“酒
泉发电”）100%股权，有利于公司进一步优化电源结构和资
产布局，增强公司核心竞争力，实现可持续发展，符合公司
发展战略和全体股东利益。
    2.本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，定价原则公允，协议条款公平、合理，未损害
公司及股东，尤其是中小股东利益。
    3.北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国
融兴华”）是一家合法的评估机构，具有证券相关评估业务
资格，与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方没有
现实的和预期的利益关系，同时与相关各方亦没有个人利益


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或偏见。国融兴华出具的评估报告符合客观、独立、公正和
科学的原则，评估结果公允、合理。
    我们对上述议案表示同意。




            独立董事：李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚




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