股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2021-06
债券代码：143642   债券简称：18 国电 01
债券代码：143662   债券简称：18 国电 02
债券代码：143716   债券简称：18 国电 03
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01
债券代码：163551   债券简称：20 国电 02


            国电电力发展股份有限公司
          七届七十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）七届七十七次董事
会会议通知,于 2021 年 2 月 19 日以专人送达或通讯方式向公司董事、
监事发出，并于 2021 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事 10
人，实到 10 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议听
取了公司 2020 年法治建设工作情况汇报，审议并一致通过全部议案，
形成如下决议：
    一、同意《关于成立国电电力发展股份有限公司宣威分公司的议
案》
    为推进国电宣威发电有限责任公司（以下简称宣威公司）破产清
算，尽快完成机组营业事务和人员重组，董事会同意公司成立国电电
力发展股份有限公司宣威分公司（以下简称国电电力宣威分公司），
负责购买宣威公司破产财产之 A 包资产，接收安排全部在职员工，以
及生产、运营管理等。
    二、同意《关于购买国电宣威发电有限责任公司破产财产之 A 包
资产的议案》
    为进一步落实宣威公司“处僵治困”工作要求，完成宣威公司 9
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号、10 号机组营业事务和人员重组，保障云南电网电源支撑点、无功
调节以及调峰运行安全，维护职工队伍稳定，董事会同意公司通过国
电电力宣威分公司购买宣威公司破产财产之 A 包资产并接收安排全
部在职员工，资产交易价格为 80613.72 万元（不含税、费），交易
过程中发生的税、费由国电电力宣威分公司承担，具体金额以实际发
生额为准确定。董事会授权公司具体办理购买宣威公司破产财产之 A
包资产相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于购买
宣威公司破产财产之 A 包资产的公告》（公告编号：临 2021-07）。
    特此公告。



                                   国电电力发展股份有限公司
                                        2021 年 2 月 26 日




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