国电电力发展股份有限公司
     七届七十八次董事会独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》《在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施
细则》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）有关规定，作为国电电力发展股份有限公司（以
下简称公司）的独立董事，我们就公司七届七十八次董事会
审议的相关议案发表如下独立董事意见：
    一、关于变更 2020 年第一次回购股份用途的议案
    1.公司本次变更回购股份用途符合《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》及相关法律法规的规定，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    2.变更后的回购股份用途符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规及规范性文件要求，符合《公司章程》有关规定，董事
会会议表决程序合法、合规。
    3.本次回购股份用途由出售变更为注销，可以进一步维
护广大投资者利益，增强投资者信心。回购股份用途的变更
具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，符合
投资者的根本利益。变更回购股份用途不会对公司经营、财
务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。
    二、关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份的


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议案
       1.公司本次回购股份是在对公司价值和未来可持续发
展较为认可的基础上做出的。回购股份的实施，进一步增强
投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司健康、稳定、
可持续发展。
       2.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规
及规范性文件要求，公司董事会会议表决程序符合法律法规
和《公司章程》的相关规定。
       3.公司本次回购股份的资金拟通过自有资金或发行债
券筹集，回购资金规模不低于人民币 6 亿元、不超过人民币
12 亿元。本次回购不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、
债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实
施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地
位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
       4.公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本
次回购方案合法合规，具有必要性、合理性和可行性，符合
公司和股东的利益。
       我们对上述全部议案表示同意。




                独立董事：李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚


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