国电电力发展股份有限公司
        七届七十九次董事会有关议案
                独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》《在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）有关规定，作为国电电力发展股份有
限公司（以下简称公司）的独立董事，我们就公司七届七十
九次董事会审议的有关议案，发表如下独立意见：
    一、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
    公司高级管理人员薪酬政策符合国家有关法律法规的
规定，薪酬考核标准主要依据公司的经营业绩，并兼顾高级
管理人员在诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价。公司薪
酬政策有利于调动和激励高级管理人员的积极性，有利于
公司的长远发展，薪酬发放程序合法合规，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的行为。
    二、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日享有利润分配权利的
股份总数 18,361,079,257 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.40 元（含税），预计分红资金 7.34 亿元，占
母公司本期可供分配利润的比例为 21.61%，占合并报表中
归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.23%。因公司
2020 年实施股份回购，根据《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》有关规定，回购资金视同现金分红，纳入该


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年度现金分红相关比例计算。因此，现金分红与 27.40 亿元
回购资金合并计算，本期现金分红 34.74 亿元占母公司本期
可供分配利润的比例为 102.22%,占合并报表中归属于上市
公司股东净利润的比例为 138.27%。
    公司利润分配预案符合公司发展规划及资金需求，有
利于维护广大股东的长远利益。公司 2020 年度利润分配预
案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公
司章程》中关于现金分红的要求。
    三、《关于公司提供融资担保的议案》
    2020 年末，公司担保余额 22.46 亿元，较年初下降
16.44%。2021 年，公司根据各单位资金需求和企业实际情况，
拟新增担保 4.50 亿元，减少担保 5.86 亿元，预计 2021 年
度担保总额控制在 21.10 亿元以内。公司 2021 年新增担保
均是对控股企业发生的担保，是公司作为控股股东应履行的
义务，属于经营发展合理需求，未损害公司及公司股东，尤
其是中小股东利益。
    四、《关于公司及公司控股子公司 2021 年度日常关联交
易的议案》
    2020 年，公司与关联人发生的日常关联交易执行情况良
好，各项关联交易总额未超出预计额度。
    2021 年，公司根据经营需要，预计公司及公司控股子公
司与控股股东国家能源集团及所属企业间发生的日常关联
交易总额不超过 497.91 亿元（不含金融业务），其中向关联
人购买商品及服务不超过 474.02 亿元，向关联人销售商品


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及服务不超过 23.89 亿元。接受关联人提供的委托贷款不超
过 80 亿元；支付委托贷款手续费不超过 0.6 亿元；发生融
资租赁不超过 120 亿元；最高存款余额不超过 200 亿元。公
司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易均属于
公司日常经营所需，交易过程及定价原则公平、公开、公正，
未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。
    我们对上述议案均表示同意。




            独立董事：李秀华    高德步   肖湘宁   吕跃刚




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