证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号:临 2021-35
债券代码：143642 债券简称：18 国电 01
债券代码：143662 债券简称：18 国电 02
债券代码：143716 债券简称：18 国电 03
债券代码：155522 债券简称：19 国电 01
债券代码：163327 债券简称：20 国电 01
债券代码：163551 债券简称：20 国电 02
国电电力发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,248,940,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.6566
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公
1
司章程》的规定。
(五)公司董事、监事出席会议情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书、高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,248,279,042 99.9928 661,800 0.0072 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,240,692,864 99.9108 1,575,400 0.0170 6,672,578 0.0722
3、议案名称：关于独立董事 2020 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,248,232,158 99.9923 662,600 0.0071 46,084 0.0006
2
4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预
算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,248,231,858 99.9923 662,900 0.0071 46,084 0.0006
5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,248,270,442 99.9927 670,400 0.0073 0 0.0000
6、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,240,646,780 99.9103 8,294,062 0.0897 0 0.0000
7、议案名称：关于公司所属单位向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,240,646,780 99.9103 8,294,062 0.0897 0 0.0000
8、议案名称：关于公司提供融资担保的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,248,225,158 99.9922 715,684 0.0078 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及公司控股子公司 2021 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 206,936,909 98.4329 3,248,278 1.5450 46,084 0.0221
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司
2020 年度利
5 209,560,871 99.6811 670,400 0.3189 0 0.0000
润分配预案
的议案
关于公司提
8 供融资担保 209,515,587 99.6595 715,684 0.3405 0 0.0000
的议案
关于公司及
公司控股子
9 公司 2021 年 206,936,909 98.4329 3,248,278 1.5450 46,084 0.0221
度日常关联
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
4
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避
第 9 项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：杨婧、吴佳雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国
电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2021 年 5 月 12 日
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