国电电力发展股份有限公司
           八届一次董事会有关议案
                 独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》《在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《国电电力发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，作为国电电力发展股份
有限公司的独立董事，我们就公司八届一次董事会审议的
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独
立董事意见：
    在了解贾彦兵、吕志韧、姜洪源、田景奇、耿育、杨富
锁履历的基础上，我们一致认为：
    1.上述人员作为公司高级管理人员的任职资格合法,未
发现有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规
定不适宜担任公司高级管理人员的情况；
    2.经了解,上述人员的教育背景、工作经历及身体状况
能够胜任公司高级管理人员职务；
    3.田景奇已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格
培训并取得董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交
易所审核无异议；
    4.公司总经理、高级管理人员的提名、选举程序和表决
结果符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》
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等有关规定。
    我们对上述相关议案表示同意。




                     独立董事：吴革、吕跃刚、刘朝安




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