证券代码：600795   证券简称：国电电力       公告编号：临 2021-62
债券代码：155522   债券简称：19 国电 01
债券代码：163327   债券简称：20 国电 01
债券代码：163551   债券简称：20 国电 02
债券代码：188139   债券简称：21 国电 01
债券代码：163880   债券简称：21 国电 S1
债券代码：188343   债券简称：21 国电 02


        国电电力发展股份有限公司
    2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 1 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,570,919,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                              53.6618
    (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


                                     1
     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                      反对                     弃权
股东类型                        比例                      比例                  比例
                  票数                       票数                       票数
                                （%）                     （%）                 （%）
     A股       530,836,657 99.7420 1,370,501              0.2575        2,400    0.0005

     2、 议案名称：关于公司住所变更并修改公司章程的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                       反对                     弃权
股东类型                        比例                      比例                  比例
                  票数                        票数                      票数
                                （%）                     （%）                 （%）

  A股         9,569,545,028 99.9856 1,371,701             0.0143        2,400    0.0001

     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                   反对                 弃权
议案
           议案名称                     比例                   比例              比例
序号                        票数                   票数                  票数
                                        （%）                 （%）              （%）
           关于公司与
           国家能源集
 1                        530,836,657   99.7420   1,370,501    0.2575    2,400   0.0005
           团进行资产
           置换的议案
     (三) 关于议案表决的有关情况说明

                                         2
    议案 1 为关联交易议案，公司控股股东国家能源投资集团有限责
任公司出席会议并回避表决；议案 2 为特别决议议案，已获出席本次
股东大会有表决权股份总数 2/3 以上通过；公司回购专用证券账户所
持 1,814,778,763 股不享有表决权，不计入公司有表决权股份总数。
    三、 律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：吴佳雪、文洋
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国
电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、 备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                   国电电力发展股份有限公司
                                         2021 年 9 月 2 日




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