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公司公告

国电电力:国电电力八届六次董事会决议公告2021-10-16  

                        股票代码:600795   股票简称:国电电力               编号:临 2021-68
债券代码:155522   债券简称:19 国电 01
债券代码:163327   债券简称:20 国电 01
债券代码:163551   债券简称:20 国电 02
债券代码:188139   债券简称:21 国电 01
债券代码:163880   债券简称:21 国电 S1
债券代码:188343   债券简称:21 国电 02
债券代码:188771   债券简称:21 国电 03


            国电电力发展股份有限公司
              八届六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)八届六次董事会会
议通知,于 2021 年 10 月 8 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出,并于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人,实到 9 人,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和
国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:
    一、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》
    2020 年 7 月至 2021 年 6 月,公司共实施三次股份回购,累计回
购公司股份 1,814,778,763 股,按照既定的回购股份用途,上述全部
回 购 股 份 已 于 2021 年 9 月 17 日 注 销 , 公 司 股 份 总 数 由 原
19,650,397,845 股 减 少 为 17,835,619,082 股 , 注 册 资 本 由 原
19,650,397,845 元减少为 17,835,619,082 元。公司对《公司章程》
中涉及注册资本、股份总数相关内容进行修改,除上述修改内容外《公
司章程》其他条款不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于修改
公司章程部分条款的公告》(公告编号:临 2021-69)。

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    根据 2020 年第四次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会
授权,上述《公司章程》修改内容在董事会授权范围内,但应公司注
册地工商管理部门要求,本次《公司章程》修改内容需提交股东大会
审议。
    二、同意《关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案》
    根据公司战略安排,公司控股子公司北京国电电力有限公司(以
下简称北京国电电力)所属国能神皖能源有限责任公司(以下简称神
皖能源)与国电安徽电力有限公司(以下简称安徽公司)将实施资产
重组。安徽公司非公开协议收购安徽省能源集团有限公司持有的国能
蚌埠发电有限责任公司 30%股权、国能铜陵发电有限公司 25%股权,
收购价格分别为:68,320.83 万元、26,503.55 万元。收购完成后,
北京国电电力以所持有的安徽公司 100%股权价值 275,298.14 万元出
资,安徽省皖能股份有限公司以现金 264,502.14 万元出资,保持股
权比例 51%:49%不变,共同增资神皖能源,增资完成后注销安徽公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的《国电电力发展股份有限公司关于神皖能源和安徽公司资产重组的
公告》(公告编号:临 2021-70)。
    本项议案需提交股东大会审议。
    三、同意《关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议
的议案》
    公司与国家能源集团财务有限公司(以下简称国家能源集团财务
公司)签署的金融服务协议即将到期,公司拟与国家能源集团财务公
司续签金融服务协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于公司
与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的公告》(公告编号:临
2021-71)。
    本项议案需提交股东大会审议。


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    四、同意《关于公司召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    鉴于上述三项议案需提交公司股东大会审议,公司董事会决定召
开公司 2021 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公
司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:临
2021-72)。
    特此公告。




                                 国电电力发展股份有限公司
                                    2021 年 10 月 16 日




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