证券代码：600795 证券简称：国电电力          公告编号：临 2022-01



        国电电力发展股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 18 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,228,035,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                              51.7393
    (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

                                      1
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1.议案名称：关于公司符合公司债券发行条件的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,408,881     99.8523       13,624,848       0.1476      1,500        0.0001

  2.00 议案名称：关于公司注册发行公司债券的议案
  审议结果：通过
  2.01 议案名称：发行规模及要素
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.02 议案名称：发行品种
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.03 议案名称：向股东配售的安排
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,625,848       0.1476      1,500        0.0001

  2.04 议案名称：债券期限


                                       2
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.05 议案名称：债券利率及确定方式
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.06 议案名称：募集资金用途
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.07 议案名称：发行方式和发行对象
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.08 议案名称：上市场所
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                          反对                      弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
  A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

  2.09 议案名称：担保方式

                                       3
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                          反对                      弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
    A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

    2.10 议案名称：偿债保障措施
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                          反对                      弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
    A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

    2.11 议案名称：决议有效期
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                          反对                      弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
    A股      9,214,407,881     99.8523       13,624,848       0.1476      2,500        0.0001

    3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士
全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                          反对                      弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）   票数      比例（%）
    A股      9,214,408,881     99.8523       13,624,848       0.1476      1,500        0.0001

    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、 律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：文洋、杨婧


                                         4
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国
电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、 备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2022 年 1 月 19 日




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