股票代码：600795 股票简称：国电电力              编号：临 2022-02



            国电电力发展股份有限公司
              八届十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届十次董事会会
议通知,于 2022 年 1 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监
事发出，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公
司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一
致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内
部控制审计机构的议案》
    同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 305 万元。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电
力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》
（公告编号：临 2022-03）。
    本项议案需提交股东大会审议。
    二、同意《关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决
算报告审计机构的议案》
    同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务决算报告审计机构，财务决算报告审计费用为 844 万元。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国
电电力发展股份有限公司关于聘任 2021 年度财务决算报告审计机构


                                  1
的公告》（公告编号：临 2022-04）。
    本项议案需提交股东大会审议。
    三、同意《关于调整公司机构设置的议案》
    为进一步加强公司本部建设，提升管控效能，结合公司运行实际，
同意对公司部门设置进行调整，具体如下：
    1.成立党委统战部，挂靠党建工作部。党建工作部（党委宣传部、
企业文化部、团委）更名为党建工作部（党委宣传部、党委统战部、
企业文化部、团委）。
    2.纪委办公室（巡察办）更名为纪委办公室（党委巡察办）。
    3.成立董事会办公室，挂靠资本运营部，撤销证券融资部。资本
运营部（证券融资部）更名为资本运营部（董事会办公室）。
    4.成立工程建设部。
    5.撤销新能源产业部，将新能源产业部职责按业务归口划入相应
职能部门。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《国电电力发展股份有限公司关于调整公司机构设置的公告》
（公告编号：临 2022-05）。
    四、同意《关于制定内控风险管理规定（试行）的议案》
    同意《国电电力发展股份有限公司内控风险管理规定（试行）》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、同意《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
    根据公司第八届董事会董事变动情况，并按照董事会战略委员会
实施细则相关规定，董事会对战略委员会成员进行调整，调整后公司
战略委员会组成为：刘国跃（主任委员）、贾彦兵、罗梅健、栾宝兴、
刘朝安。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《国电电力发展股份有限公司关于调整董事会战略委员会成
员的公告》（公告编号：临 2022-06）。
    六、同意《关于成立国能电力工程管理有限公司的议案》
    为加快推进电力工程建设，同意公司控股子公司北京国电电力有

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限公司成立国能电力工程管理有限公司。具体如下：
    1.公司名称：国能电力工程管理有限公司
    2.公司形式：北京国电电力有限公司全资子公司
    3.注册地：北京市朝阳区
    4.注册资本：10 亿元人民币
    5.公司职能：负责建立工程建设专业化管理队伍，支撑基建管理
体系，承担火电、新能源等电力建设项目的工程总承包、工程监理等
相关业务。
    七、同意《关于国家能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环
保股权的议案》
    根据战略安排，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司将
通过其全资子公司北京春晖青云科技环保有限公司（以下简称春晖环
保）私有化并吸收合并国电科技环保集团股份有限公司（以下简称科
环集团）。在此方案下，公司所持科环集团 39.19%内资股将置换为
春晖环保 39.19%股权。同时，董事会授权公司管理层办理本次交易
的全部事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于国家
能源集团私有化科环集团及公司认购春晖环保股权暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2022-07）。
    八、同意《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述第 1、2 项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会
决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份
有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2022-08）。
    特此公告。


                                    国电电力发展股份有限公司
                                        2022 年 1 月 25 日

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