2022 年第二次临时股东大会会议材料




            二〇二二年一月
              国电电力 2022 年第二次临时股东大会会议材料



   2022 年第二次临时股东大会会议议程

    1.审议关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年
度内部控制审计机构的议案；
    2.审议关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财
务决算报告审计机构的议案；
    3.股东发言及回答股东提问;
    4.推选现场计票人、监票人;
    5.现场股东表决议案;
    6.公布现场投票表决结果；
    7.宣读 2022 年第二次临时股东大会决议。
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                       目    录

1. 关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度内部控
制审计机构的议案  1
2. 关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务决算报告
审计机构的议案  2
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  关于聘任中审众环会计师事务所为公司
    2021 年度内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为 305
万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份
有限公司关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》（公
告编号：临 2022-03）。
    请予审议。




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关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年
    度财务决算报告审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务决算报告审计机构，财务决算报告审计费用为
844 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展
股份有限公司关于聘任 2021 年度财务决算报告审计机构的
公告》（公告编号：临 2022-04）。
    请予审议。




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