证券代码：600795 证券简称：国电电力          公告编号：临 2022-11


        国电电力发展股份有限公司
    2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,223,832,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                              51.7157
    (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
    二、 议案审议情况

                                  1
    (一) 非累积投票议案
    1.议案名称：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2021 年度
内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                比例                   比例
                 票数          比例（%）   票数                   票数
                                                         （%）                  （%）
   A股      9,210,448,605 99.8548 13,382,048             0.1450   2,200         0.0002

    2.议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度财务
决算报告审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                比例                   比例
                 票数          比例（%）   票数                   票数
                                                         （%）                  （%）
   A股      9,207,217,205 99.8198 16,613,448             0.1801   2,200         0.0001

    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、 律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：吴佳雪、文洋
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国
电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、 备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

                                       2
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



                              国电电力发展股份有限公司
                                   2022 年 2 月 12 日




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