国电电力发展股份有限公司
           八届十一次董事会有关议案
                 独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《国
电电力发展股份有限公司章程》的有关规定，作为国电电力发展
股份有限公司的独立董事，我们就公司八届十一次董事会审议的
《关于国电财务公司清算注销的议案》发表如下独立董事意见：
    1.国电财务有限公司（以下简称国电财务公司）为原中国国
电集团公司金融服务平台，原中国国电集团公司与原神华集团有
限责任公司联合重组为国家能源投资集团有限责任公司，国电财
务公司已将相关业务整合至国家能源集团财务有限公司。
    2.本次国电财务公司清算注销是按照《公司法》《企业集团
财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》
等有关规定及要求执行，清算注销方案合理、可行，符合有关法
律法规和规范性文件要求。
    3.董事会审议本项议案的程序符合有关法律法规和规范性
文件要求，表决时关联董事回避表决，表决程序合法。
    4.本项议案不存在损害公司及中小股东利益情形，不会影响
公司独立性。
    我们对本项议案表示同意。
                           独立董事：吴革、吕跃刚、刘朝安