证券代码：600795 证券简称：国电电力         公告编号：临 2022-16


        国电电力发展股份有限公司
    2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,243,592,591
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                              51.8265
    (四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
    二、 议案审议情况

                                  1
    (一) 非累积投票议案
    1.议案名称：关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务
融资工具的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                        反对                   弃权
  股东类型                     比例                        比例                   比例
                 票数                        票数                   票数
                               （%）                       （%）                  （%）
    A股      9,242,198,699     99.9849     1,393,892       0.0151          0      0.0000

    (二) 关于议案表决的有关情况说明
    无。
    三、 律师见证情况
    1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
    律师：杨婧、吴佳雪
    2.律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国
电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、 备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                国电电力发展股份有限公司
                                                           2022 年 4 月 16 日

                                       2