股票代码：600795 股票简称：国电电力             编号：临 2022-25



            国电电力发展股份有限公司
              八届四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届四次监事会会
议通知,于 2022 年 4 月 12 日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，
并于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人，
实到 2 人，监事吴强因公请假，委托监事王冬代为行使表决权，公司
高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发
展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议审议
并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《2021 年度监事会工作报告》
    本项议案需提交股东大会审议。
    二、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关
要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情
况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，决策程序符合相关法律法规的规定。
    三、同意《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的
议案》
    本项议案需提交股东大会审议。
    四、同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    因公司 2021 年度母公司实现净利润为负，2021 年度,公司拟不
分配现金股利，也不实施包括资本公积转增股本等在内的其他形式的


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分配。
    监事会认为：公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本
次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。
    本项议案需提交股东大会审议。
    五、同意《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为:公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2021 年年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财
务状况。在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    六、同意《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    七、同意《关于公司 2021 年度内控体系工作报告的议案》
    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2022 年 4 月 26 日




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