证券代码：600795 证券简称：国电电力                公告编号：临 2022-23


        国电电力发展股份有限公司
    关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                           至 2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权
     无
     二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型


序                                                投票股东类型
                      议案名称
号                                                  A 股股东
非累积投票议案
1    2021 年度董事会工作报告                          √
2    2021 年度监事会工作报告                          √
3    关于独立董事 2021 年度述职报告的议案             √
     关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务
4                                                     √
     预算的议案
5    关于公司 2021 年度利润分配预案的议案             √
6    关于公司本部向金融机构融资的议案                 √
7    关于公司所属单位融资的议案                       √
8    关于公司提供融资担保的议案                       √
     关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度财
9                                                     √
     务决算报告审计机构的议案
10 关于聘任大信会计师事务所为公司 2022 年度内         √

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序                                                     投票股东类型
                       议案名称
号                                                       A 股股东
     部控制审计机构的议案
     关于公司及公司控股子公司 2022 年度日常关联
11                                                           √
     交易的议案

     (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案的具体内容请参见公司另行披露的股东大会会议资料，
有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 5 月 10 日在上海证券
交易所网站刊登。
     (二) 特别决议议案：无
     (三) 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11
     (四) 涉及关联股东回避表决的议案：11
     应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、
国家能源集团资本控股有限公司
     (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、 股东大会投票注意事项
     (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


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    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
     Ａ股            600795     国电电力            2022/5/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）登记方法
    会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本
人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股
东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委
托书格式见附件）。
    （二）登记时间
    2022 年 5 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。如
以传真或邮寄方式登记，请于 2022 年 5 月 11 日或该日前送达。
    （三）登记地点
    北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
    六、 其他事项


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   （一）会议联系方式
   地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
   联系人：任晓霞 张培
   电话：010-58682100
   传真：010-64829902
   邮编：100101
   （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
   特此公告。




                                  国电电力发展股份有限公司
                                      2022 年 4 月 26 日


   附件：授权委托书




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附件：授权委托书


国电电力发展股份有限公司：
      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号             非累积投票议案名称             同意   反对   弃权
 1     2021 年度董事会工作报告
 2     2021 年度监事会工作报告
 3     关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
       关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度
 4
       财务预算的议案
 5     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
 6     关于公司本部向金融机构融资的议案
 7     关于公司所属单位融资的议案
 8     关于公司提供融资担保的议案
       关于续聘大信会计师事务所为公司 2022 年
 9
       度财务决算报告审计机构的议案
       关于聘任大信会计师事务所为公司 2022 年
 10
       度内部控制审计机构的议案
       关于公司及公司控股子公司 2022 年度日常
 11
       关联交易的议案


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委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。




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