证券代码：600795 证券简称：国电电力              公告编号：2022-42



         国电电力发展股份有限公司
 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
 股东大会召开日期：2022年9月26日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统


    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
    2022 年第四次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点：
    召开的日期时间：2022 年 9 月 26 日 14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 26 日
                         至 2022 年 9 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

                                      1
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序。
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权。
    无
    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1   关于向国家能源集团宁夏公司非公开协议            √
      转让公司所属宁夏区域相关资产的议案
  2   关于公司收购国家能源集团所持大渡河              √
      公司 11%股权并放弃大渡河公司 10%股权
      优先受让权的议案
  3   关于调增 2022 年度公司与财务公司存款业          √
      务额度的议案
  4   关于与国家能源集团财务公司重新签署金            √
      融服务协议的议案


   1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2022 年 9 月 20 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。


                                  2
   2.特别决议议案：无
   3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
   4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
    应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、
国家能源集团资本控股有限公司
   5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别         股票代码            股票简称       股权登记日
       Ａ股          600795             国电电力        2022/9/20
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。


                                    3
    (四) 其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）登记方法
    会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本
人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股
东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委
托书格式见附件）。
    （二）登记时间
    2022 年 9 月 21 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。如
以传真或邮寄方式登记，请于 2022 年 9 月 21 日或该日前送达。
    （三）登记地点
    北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501 室
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
    联系人：任晓霞 张培
    电话：010-58682100
    传真：010-64829902
    邮编：100101
    （二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。


    特此公告。


                              国电电力发展股份有限公司
                                     2022 年 9 月 10 日
    附件：授权委托书

                                 4
附件：授权委托书


                            授权委托书

国电电力发展股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9
月 26 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决
权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
   序号          非累积投票议案名称       同意   反对     弃权
     1       关于向国家能源集团宁夏公
             司非公开协议转让公司所属
             宁夏区域相关资产的议案
       2     关于公司收购国家能源集团
             所持大渡河公司 11%股权并
             放弃大渡河公司 10%股权优
             先受让权的议案
       3     关于调增 2022 年度公司与财
             务公司存款业务额度的议案
       4     关于与国家能源集团财务公
             司重新签署金融服务协议的
             议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
委托日期：    年       月   日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
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受托人有权按自己的意愿进行表决。




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