证券代码：600795 证券简称：国电电力           公告编号：2022-43



        国电电力发展股份有限公司
    2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日
    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                               34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）     652,812,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                              7.4209
    (四) 表决方式及其他会议情况：
    本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

                                —1 —
       2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司高管列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一)非累积投票议案
       1.议案名称：关于向国家能源集团宁夏公司非公开协议转让公司
       所属宁夏区域相关资产的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                同意                        反对                弃权
                     票数     比例               票数     比例       票数    比例
                              （%）                      （%）               （%）
   A股              652,786,970    99.9961          501    0.0000    24,600    0.0039



       2.议案名称：关于公司收购国家能源集团所持大渡河公司 11%股
权并放弃大渡河公司 10%股权优先受让权的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
 股东类型                 同意                        反对                弃权
                     票数     比例               票数   比例         票数   比例
                              （%）                     （%）               （%）
        A股         652,789,470    99.9965          501    0.0000    22,100    0.0035



       3.议案名称：关于调增 2022 年度公司与财务公司存款业务额度的
议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东类型             同意                            反对                弃权
                 票数     比例                   票数     比例       票数 比例
                          （%）                           （%）              （%）
   A股         414,644,472        63.5166    238,125,499   36.4768    42,100   0.0066

                                        —2 —
     4.议案名称：关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协
议的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东类型              同意                    反对                   弃权
                  票数     比例           票数     比例          票数 比例
                           （%）                   （%）               （%）
     A股      414,614,472   63.5120    238,175,499    36.4845    22,100   0.0035



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议      议案名称            同意                         反对                 弃权
案                      票数     比例                票数     比例        票数 比例
序                               （%）                        （%）             （%）
号
1     关于向国家能     652,786,970    99.9961            501    0.0000    24,600   0.0039
      源集团宁夏公
      司非公开协议
      转让公司所属
      宁夏区域相关
      资产的议案
2     关于公司收购     652,789,470    99.9965            501    0.0000    22,100   0.0035
      国家能源集团
      所持大渡河公
      司 11%股权并
      放弃大渡河公
      司 10%股权优
      先受让权的议
      案
3     关 于 调 增      414,644,472    63.5166   238,125,499     36.4768   42,100   0.0066
      2022 年 度 公
      司与财务公司


                                 —3 —
     存款业务额度
     的议案
4    关于与国家能      414,614,472   63.5120   238,175,499   36.4845   22,100   0.0035
     源集团财务公
     司重新签署金
     融服务协议的
     议案


    （三）关于议案表决的有关情况说明
    公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避
第 1、2、3、4 项议案的表决。
    三、律师见证情况
    1．本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
        律师：杨婧、吴佳雪
    2．律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国
电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
     四、备查文件目录
    1.上海证券交易所要求的其他文件。
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    3.上海证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                 国电电力发展股份有限公司
                                       2022 年 9 月 27 日



                                 —4 —