股票代码：600795 股票简称：国电电力            编号：临 2022-46


           国电电力发展股份有限公司
           八届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董
事会会议通知,于 2022 年 10 月 17 日以专人送达或通讯方式向公司董
事、监事发出，并于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人
民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会
议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于成立国电电力驻印尼代表处的议案》
    国电电力驻印尼代表处注册地雅加达，代表公司在印尼当地开展
对外联络、能源项目前期开发等工作，承担公司在印尼的对外窗口职
能。
    二、同意《关于制订<董事长专题会议事规则（试行）>的议案》
    三、同意《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司投资者关系管理制度》。
    四、同意《关于制订<经理层成员选聘管理办法（试行）>的议案》
    五、同意《关于制订<经理层成员经营业绩考核办法（试行）>
的议案》
    六、同意《关于制订<经理层成员薪酬管理办法（试行）>的议案》
    七、同意《关于签订公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书
的议案》


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    八、同意《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    特此公告。




                                 国电电力发展股份有限公司
                                    2022 年 10 月 25 日




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