国电电力发展股份有限公司
         八届十八次董事会有关议案
               独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
和《公司章程》有关规定，作为国电电力发展股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司八届十八次
董事会审议的《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委
员的议案》，发表如下独立意见。我们一致认为：
    1.张世山符合公司董事的任职资格。经审阅张世山的个
人履历,未发现有《公司法》规定的不适宜担任公司董事的
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未
解除的情况。
    2.经了解,张世山的教育背景、工作经历及身体状况能
够胜任公司董事职务。
    3.公司董事的提名、推荐程序和表决结果符合《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
    我们对上述议案表示同意。


                       独立董事：吴革、吕跃刚、刘朝安