2023 年第一次临时股东大会会议材料




            二〇二三年三月
              国电电力 2023 年第一次临时股东大会会议材料



   2023 年第一次临时股东大会会议议程

    1.审议《关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员
的议案》；
    2.股东发言及回答股东提问;
    3.推选现场计票人、监票人;
    4.现场股东表决议案;
    5.公布现场投票表决结果；
    6.宣读 2023 年第一次临时股东大会决议。
               国电电力 2023 年第一次临时股东大会会议材料



                        目    录

1. 关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案 .... 1
              国电电力 2023 年第一次临时股东大会会议材料



 关于更换公司部分董事并调整专门委员会
               委员的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    因工作原因，杨勤辞去公司董事以及董事会审计委员会
委员职务，杨勤的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司
法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按
照有关法律法规和《公司章程》的规定，杨勤的辞职报告自
送达公司董事会时生效。
    公司董事会提名张世山为公司第八届董事会董事候选
人。张世山简历及其他有关内容详见公司于 2023 年 3 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国
电电力发展股份有限公司关于董事辞职、更换部分董事并调
整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-05）。
    请予审议。




                           1