证券代码：600795       股票简称：国电电力   公告编号：临 2023-07


        国电电力发展股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号
楼公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                  49
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      9,409,018,940
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                52.7540
    （四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司高管列席会议。

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      二、议案审议情况
      （一）非累积投票议案
      1.议案名称：关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                           反对                      弃权
    股东            票数            比例           票数          比例        票数       比例
    类型                          （%）                          （%）                  （%）
    A股       9,340,521,750 99.2720 67,555,490                   0.7179      941,700 0.0101



      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称               同意                    反对                      弃权
序号                         票数        比例         票数         比例       票数      比例
                                         （%）                    （%）                 （%）
1          关于更换公      301,812,179   81.5027    67,555,490     18.2429    941,700    0.2544

           司部分董事

           并调整专门

           委员会委员

           的议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明
      经股东大会选举，张世山任公司第八届董事会董事，并为审计委
员会委员。
      三、律师见证情况
      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
      律师：杨婧、姜鹏
      2.律师见证结论意见：


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    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                            国电电力发展股份有限公司
                                 2023 年 4 月 8 日




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