证券代码：600795     证券简称：国电电力       公告编号：临 2023-15


       国电电力发展股份有限公司
   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次。
    2022 年年度股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会。
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
   网络投票相结合的方式。
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点。
    召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日     14 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日
                       至 2023 年 5 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

                                1
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序。
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权。
     无
      二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                投票股东类型
                         议案名称
号                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1 2022 年度董事会工作报告                             √
 2 2022 年度监事会工作报告                             √
 3 关于独立董事 2022 年度述职报告的议案                √
 4 关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预        √
    算的议案
 5 关于公司确认各项资产减值准备的议案                  √
 6 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                √
 7 关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服            √
    务协议的议案
 8 关于公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联          √
    交易的议案
 9 关于公司本部向金融机构融资的议案                    √
10 关于公司所属单位融资的议案                          √
11 关于投资建设国电电力大同湖东电厂 2×100 万          √
    千瓦“上大压小”项目的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案                  √
13 关于修订《董事会议事规则》的议案                    √


                                2
14 关于修订《监事会议事规则》的议案                           √

    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
有关本次股东大会的会议资料，公司将不迟于 2023 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
    2.特别决议议案：12
    3.对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
    4.涉及关联股东回避表决的议案：7、8
    应回避表决的关联股东名称：国家能源投资集团有限责任公司、
国家能源集团资本控股有限公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

                                  3
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日
     Ａ股            600795     国电电力         2023/4/27
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、会议登记方法
    1.登记方法：会前登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人授权委托书（加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办
理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理
登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。
    2.登记时间：2023 年 4 月 28 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30
至 17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2023 年 4 月 28 日或该日
前送达。
    3.登记地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座董事会办
公室。
    六、其他事项
    1.会议联系方式
    地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座国电电力发展股
份有限公司
    联系人：任晓霞 张培
                               4
电话：010-58682100
传真：010-64829902
2.出席本次股东大会现场会议人员的食宿、交通费用自理。


特此公告。


                             国电电力发展股份有限公司
                                 2023 年 4 月 15 日


附件：授权委托书




                         5
附件：授权委托书

                         授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5
月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：



序号             非累积投票议案名称           同意    反对   弃权
  1    2022 年度董事会工作报告
  2    2022 年度监事会工作报告
  3    关于独立董事 2022 年度述职报告的议案
  4    关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度
       财务预算的议案
 5     关于公司确认各项资产减值准备的议案
 6     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
 7     关于与国家能源集团财务公司重新签署
       金融服务协议的议案
 8     关于公司及公司控股子公司 2023 年度日
       常关联交易的议案
 9     关于公司本部向金融机构融资的议案
 10    关于公司所属单位融资的议案
 11    关于投资建设国电电力大同湖东电厂 2×
       100 万千瓦“上大压小”项目的议案
 12    关于修订《公司章程》部分条款的议案
 13    关于修订《董事会议事规则》的议案
 14    关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

                               6
委托人身份证号：                     受托人身份证号：
委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。




                               7