证券代码：600795      证券简称：国电电力       编号：临 2023-17


           国电电力发展股份有限公司
             八届八次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事
会会议通知,于 2023 年 4 月 3 日以专人送达或通讯方式向公司监事发
出，并于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室现场召开。会议应到监事 3
人，实到 2 人，监事王冬因公请假，委托监事刘学海代为行使表决权，
公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《2022 年度监事会工作报告》
    本项议案需提交股东大会审议。
    二、同意《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2022 年年度报告
的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个
方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。在提出本意
见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    三、同意《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的
议案》
    本项议案需提交股东大会审议。
    四、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次资产减值准备符合《企业会计准则》相关


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要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公司实际情
况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，决策程序符合相关法律法规的规定。
    本项议案需提交股东大会审议。
    五、同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，
公司母公司实现可供分配利润 3,589,989,646.69 元。根据《公司章
程》规定的利润分配政策，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），预计分红金额 17.84 亿元，占母公司本期可供分
配利润比例为 49.68%。
    监事会认为：公司根据实际经营发展情况，经过充分讨论制定本
次利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。
    本项议案需提交股东大会审议。
    六、同意《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    七、同意《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    八、同意《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》
    九、同意《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司
的风险持续评估报告》。
    十、同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于修改公司章程及有关制度的
公告》（公告编号：临 2023-14）。

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本项议案需提交股东大会审议。
特此公告。




                               国电电力发展股份有限公司
                                   2023 年 4 月 15 日




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