国电电力：国电电力八届十九次董事会有关议案独立董事意见2023-04-15
国电电力发展股份有限公司
八届十九次董事会有关议案
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
和《公司章程》有关规定，作为国电电力发展股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司八届十九次
董事会审议的有关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司确认各项资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充
分，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。本次
计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允地
反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及
经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。
二、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公
司章程》规定，符合公司 2022 年度实际经营情况，可以实
现公司持续、稳定、健康发展。公司本次利润分配预案，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策
程序符合相关法律法规的规定。
三、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
公司高级管理人员薪酬政策符合国家有关法律法规的
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规定，薪酬考核标准主要依据公司的经营业绩，并根据工作
时间确定。公司薪酬政策有利于调动和激励高级管理人员的
积极性，有利于公司的长远发展，薪酬发放程序合法合规，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
四、关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协
议的议案
1.本次重新签署《金融服务协议》，调高部分金融业务
额度，是公司正常生产经营所需，符合公司实际情况，不会
对公司的正常经营、财务状况及经营成果产生不利影响。
2.《金融服务协议》的签署遵循平等自愿的原则，定价
公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东
和中小股东利益情形。
3.财务公司作为国家能源集团资金结算、归集、监控、
服务平台，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进
一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。公司编
制《关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告》
充分反映财务公司的经营资质、业务和风险状况；公司制定
《国电电力发展股份有限公司与国家能源集团财务有限公
司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》能够有效防
范、降低风险，维护资金安全。
五、关于公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联交
易的议案
公司 2023 年度日常关联交易是公司日常经营所需，符
合公平、公开、公正原则，定价方式公平合理，不存在损害
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公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
六、关于公司提供融资担保的议案
2022 年初,公司及控股子公司提供担保余额 16.66 亿元，
全年贷款归还减少担保 8.40 亿元，2022 年末担保余额为
8.26 亿元，降幅 50.42%。
2023 年，公司无新增担保，存续担保是公司作为股东按
照项目公司章程规定应履行的义务，属于公司经营发展合理
需求。公司存续担保行为均已履行必要的决策程序及信息披
露义务，未损害公司利益。
七、关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案
本次通过国家能源集团公益基金会捐赠，可以助力乡村
振兴工作，保障定点帮扶和对口支援帮扶资金需求。捐赠事
项均签订书面协议，明确捐赠金额方式、权利义务、争议解
决等事项，确保取得公益事业实效。此事项不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益情形。
八、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法
律法规及有关监管要求，能够对公司经营管理起到有效控制
和监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观，充
分反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案
财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，
能够严格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、
内部风险控制制度和管控流程等均有效执行。公司与财务公
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司之间的关联存贷款等交易是基于公司正常经营活动和发
展需要，遵循公平、自愿、诚信的原则开展，不存在影响公
司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
我们对上述议案均表示同意。
独立董事：吴革 吕跃刚 刘朝安
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