证券代码：600795      证券简称：国电电力        编号：临 2023-14


        国电电力发展股份有限公司
    关于修改公司章程及有关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    2023 年 4 月 13 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公
司”）召开八届十九次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>部分
条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订董事
会各专门委员会实施细则的议案》《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》。同日，公司召开八届八次监事会，审议通过《关于修订<
监事会议事规则>的议案》。上述各项制度具体修订内容如下：
    一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    为落实提高上市公司质量有关要求,拟在《公司章程》第 116 条
董事会职权中增加 ESG 相关内容，由董事会负责 ESG 管理和监督职责。
其他条款不变。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司章程》。
    本项议案需提交股东大会审议。
    二、关于修订《董事会议事规则》的议案
    1.在董事会职权中增加收购本公司股份情形、增加 ESG 管理事项，
修改完成后与《公司章程》董事会职权保持一致。
    2.对《董事会议事规则》中涉及的公司部门名称进行修改，总经
理工作部修改为“综合管理部”、证券融资部修改为“董事会办公室”。
其他条款不变。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司董事会议事规则》。
    本项议案需提交股东大会审议。
    三、关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案
    （一）董事会战略委员会
    1.委员会名称变更为“战略与 ESG 管理委员会”，实施细则名称
变更为“战略与 ESG 管理委员会实施细则”。
    2.委员会职责增加 ESG 相关内容，新增“审议公司年度 ESG 报告，
并监督检查公司 ESG 治理活动相关事宜”、“董事会授予的其他与公
司 ESG 相关的职权”条款。
    （二）其他修订内容
    对董事会各专门委员会实施细则中涉及的公司部门名称进行修
改，人力资源部修改为“组织人事部”、证券融资部修改为“董事会
办公室”，其他内容不变。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会实
施细则》《国电电力发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
《国电电力发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《国电电
力发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    四、关于修订《信息披露管理制度》的议案
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司信息披露管理制度》。
    五、关于修订《监事会议事规则》的议案
    对《监事会议事规则》中涉及的公司部门名称进行修改，总经理
工作部修改为“综合管理部”、证券融资部修改为“董事会办公室”。
其他条款不变。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上



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发布的《国电电力发展股份有限公司监事会议事规则》。
   本项议案需提交股东大会审议。
   特此公告。



                             国电电力发展股份有限公司
                                  2023 年 4 月 15 日




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