股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—033

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    六届三次监事会决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司六届三次监事会会议于2010 年10 月25 日

    在公司会议室召开，会议通知于2010 年10 月15 日以送达及电子邮件方式发出。

    会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监

    事会主席范克森先生主持了会议，监事会就会议议题进行了认真审议，并以记名

    逐项表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2010年第三季度报告》

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    全体监事对董事会编制的《公司2010 年第三季度报告》进行了谨慎审核。

    认为：（1）公司2010 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司

    章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2010 年第三季度报告的内容

    和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信

    息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）

    在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的

    行为。

    二、审议通过了《关于委托中信银行发行2010 年-2011 年海宁市中小企业

    集合票据的议案》

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了《关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议

    案》；

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议《关于对浙江钱江明士达光电科技有限公司增资的议案》

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议《关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

    2010 年10 月27 日