浙江钱江生物化学股份有限公司

    Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

    二零壹零年第四次临时股东大会资料

    2010 年11 月12 日1

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2010 年第四次临时股东大会议程安排

    会议时间：2010 年11 月12 日上午9﹕00 时（11 月8 日为股权登记日）

    会议地点：海宁市西山路598 号7 楼公司会议室

    会议主持：高云跃

    会议议程如下：

    一、 主持人宣布到会人数及代表股份数

    二、 会议议案：

    1、审议《关于委托中信银行发行2010 年-2011 年海宁市中小企业集合票据

    的议案》----------------------------------------------------沈建浩

    2、审议《关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议案》

    ----------------------------------------------------------沈建浩

    3 、审议《关于对浙江钱江明士达光电科技有限公司增资的议案》

    ----------------------------------------------------------胡 明

    4、审议《关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》

    ----------------------------------------------------------胡 明

    三、 股东发言

    四、 对议案进行表决

    五、 主持人宣布表决结果

    六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果

    七、 主持人宣布2010 年第四次临时股东大会结束

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    股东大会秘书处

    2010 年11 月12 日2

    议案一：

    关于委托中信银行发行2010 年-2011 年

    海宁市中小企业集合票据的议案

    报告人：沈建浩

    为了加快公司的项目建设，补充经营性流动资金，拓展融资渠道，公司委托

    中信银行在中国银行间债券市场发行2010 年-2011 年海宁市中小企业集合票据，

    发行额度不超过1.4 亿人民币单笔短期融资，期限不超过一年，利率根据《银行

    间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》的有关规定，以市场化方式确定。

    此议案已经六届三次董事会审议通过，根据《公司章程》有关规定，现提请

    本次股东大会审议批准。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会3

    议案二：

    关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司

    提供互保的议案

    报告人：沈建浩

    公司委托中信银行在中国银行间债券市场发行2010 年-2011 年海宁市中小

    企业集合票据，发行额度不超过1.4 亿人民币；浙江阿波罗皮革制品有限公司委

    托中信银行发行额度人民币不超过1.2 亿（以下简称“阿波罗”）中小企业集合

    票据，现经双方协商，以各自发行额度为限互为对方中小企业集合票据提供连带

    责任保证，双方在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证，互保的合同仅

    限于各自此次中小企业集合票据，期限为发行之日起一年内有效，具体情况如下：

    1、被担保人基本情况：

    阿波罗公司注册资本61.5 万美元，公司法定代表人邹格兵，注册地海宁皮

    都科技工业园。经营范围：生产销售沙发套、沙发、皮革制品、休闲服装。截至

    2010 年8 月31 日，公司总资产77112 万元，净资产32172 万元，2010 年1-8

    月营业收入46498 万元，实现利润1902 万元，净利润1603 万元。

    2、阿波罗公司经营稳定，业绩良好，信用等级为AA 级，本次担保的中小企

    业集合票据主要用于补充经营性流动资金，并以互保形式，有效保障了本公司的

    利益。因此，公司面临的风险不大。

    3、包括本次担保在内，公司的对外担保总额为2.1 亿元，占公司最近一期

    经审计净资产的48.05%。无逾期担保情况。

    此议案已经六届三次董事会审议通过，根据《公司章程》有关规定，现提请

    本次股东大会审议批准。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会4

    议案三：

    关于对浙江钱江明士达光电科技有限公司增资的议案

    报告人：胡明

    浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达”）目前注册资

    本为1亿元，其中本公司出资4000万元，占注册资本的40%；浙江明士达经编涂层

    有限公司出资3000万元，占注册资本的30%；其他三位自然人出资3000万元，占

    注册资本的30%。该公司董事会七名成员中本公司出任董事4人，成为其第一大股

    东和实际控制人。

    钱江明士达公司成立于2010 年8 月，在海宁市经编园区实施年产5000 万片

    太阳能级硅片的投资项目。目前，该公司的一期工程单晶硅生长炉生产线正在建

    设中，计划在10 月底完成全部设备的订购，在11 月底前采购部分原料硅料，争

    取在12 份投入生产。二期多晶硅铸锭炉生产线将在近期实施建设，并确定设备

    的预订工作，另外还将征地37 亩，以备今后生产线的扩展和配套。

    根据投资项目的实施进展情况，预计至2010年11月底，在前期注册资金1亿

    的基础上，尚有近1亿元的资金缺口。因此，需要公司各股东按各自出资比例增

    资，注册资金增加至2亿元。本公司以自有资金按比例增资4000万元，增资后公

    司出资总额为8000万元，仍占注册资本的40%。

    此议案已经六届三次董事会审议通过，公司董事会认为，对控股子公司钱江

    明士达公司的增资，有利于加快该公司所投项目的建设速度，保证其一期工程在

    年内顺利竣工，尽早投入生产。同时，对二期工程的开工提前作好准备。公司如

    能尽早完成项目一、二期工程的建设，必将为公司带来较丰厚的投资回报。

    根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会审议批准。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会5

    议案四：

    关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司

    提供担保的议案

    报告人：胡明

    浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达”）成立于2010

    年8 月16 日，目前注册资本为1 亿元，其中本公司出资4000 万元，占注册资本

    的40%；法定代表人为高云跃（系本公司董事长、总经理）；注册地为海宁经编

    产业园区红旗大道11 号；公司类型为有限责任公司；经营范围为多晶硅及单晶

    硅材料制品、光伏电池片、太阳能组件的研发、制造、加工等。该公司董事会七

    名成员中本公司出任董事4 人，成为其第一大股东和实际控制人。

    该公司因一期工程单晶硅生长炉车间生产线及二期多晶硅铸锭炉生产线建

    设及生产经营需要，需向兴业银行海宁支行申请银行贷款，需要本公司为其提供

    自2010 年11 月15 日至2012 年11 月14 日向兴业银行海宁支行借款余额不超过

    7000 万元的连带责任担保。

    包括本次担保在内，公司累计对外担保总额为2.1 亿元，占公司最近一期经

    审计净资产的48.05%。公司无逾期担保。

    此议案已经六届三次董事会审议通过，根据《公司章程》有关规定，现提请

    本次股东大会审议批准。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会