股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—037

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    六届董事会2010 年第四次临时会议决议公告

    暨召开公司2011 年第一次临时股东大会通知

    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010 年第四次临时会议于2010

    年12 月27 日在公司会议室召开，会议通知于2010 年12 月20 日以送达及电子

    邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了

    会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，

    会议经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股及调整成立房

    地产公司的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    2010 年10 月25 日公司六届三次董事会审议通过了《关于参与平湖市东方

    路西侧、上海塘南侧地块竞买暨成立房地产公司（项目公司）的议案》，公司投

    资总额不超过20000 万元。公司和浙江诚泰房地产集团公司（以下简称“浙江诚

    泰”）于2010 年11 月23 日联合参与竞拍位于平湖市东湖区块东方路西侧、上海

    塘南侧地块114267.7 平方米的国有建设用土地使用权，以成交价格55000 万元

    竞拍成功。

    公司原计划取得地块使用权后，与浙江诚泰公司在浙江平湖合资组建公司

    （项目公司），对该地块进行房地产开发。

    经双方协议，公司董事会决定对公司六届三次董事会《关于合资成立房地产

    公司的决议》进行修正，由原先合资组建房地产公司的方案改为增资参股平湖市

    诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）的形式共同开发上述地块的房地

    产项目。公司投资总额仍然为20000 万元，其中6000 万元参股平湖诚泰公司，

    14000 万元通过委托银行贷款给平湖诚泰公司。

    平湖诚泰公司注册资本5600 万元，注册地为当湖街道东湖大道1759 号22

    幢，系浙江诚泰公司持股100%的全资子公司，营业范围：房地产开发经营。

    截止2010 年6 月30 日，平湖诚泰公司资产总额为370,337,598.81 元，负

    债总额为322,932,500.97 元，净资产47,405,097.84 元。

    经海宁正明资产评估事务所评估，并出具海正评[2010]569 号资产评估报

    告，评估基准日为2010 年12 月20 日，评估方法采用成本加和法，资产评估结

    果汇总如下： 单位：人民币元

    项目种类 帐面值 清查调整后账面值 评估结果 变动数 变动

    资产 507,931,796.84 507,931,796.84 596,806,210.34 88,874,413.50 17.50

    负债 456,699,837.35 456,699,837.35 456,699,837.35

    所有者权益 51,231,959.49 51,231,959.49 140,106,372.99 88,874,413.50 173.47经评估后每份股权净资产为2.502 元，本次增资价格以经评估后的净资产为

    依据，确定每份股权的增资价格为2.50 元。公司出资6000 万元，对平湖诚泰进

    行增资扩股，注册资本由原5600 万元增至8000 万元，其中本公司持有平湖诚泰

    2400 万元股权，占注册资本30%，浙江诚泰公司持有平湖诚泰公司5600 万元股

    权，占注册资本的70%。

    此议案尚需获得股东大会批准。（详见同日刊登于《上海证券报》上的公司

    关于参股平湖诚泰的公告）

    二、审议通过了《关于委托银行贷款的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    平湖诚泰公司因开发平湖市东方路西侧、上海塘南侧11.43 万平方米（以国

    土部门实测为准）地块，资金紧缺，需通过银行借款14000 万元人民币，以保证

    上述土地的房地产项目顺利实施。

    公司董事会决定，以自筹资金14000 万元人民币委托中信银行海宁支行贷

    款给平湖诚泰公司，年利率为12%，贷款期限为二年。浙江诚泰房地产集团有限

    公司与海宁蒙奴集团有限公司为本次委托贷款提供承担连带责任担保。

    此议案尚需获得股东大会批准。董事会将在股东大会审议通过后，授权有关

    职能部门办理委托贷款的相关手续，并将及时披露该事项的相关信息。

    三、审议通过了《关于召开2010 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    董事会决定于2011 年1 月13 日召开公司2011 年第一次临时股东大会，审

    议以下事项：

    1、审议《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股及调整成立房地产公

    司的议案》；

    2、审议《关于委托银行贷款的议案》。

    本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。

    公司2011 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    （一）、会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2011 年1 月13 日上午9：00(星期四)

    3、会议地点：浙江省海宁市西山路598 号7 楼本公司会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    （二）、会议审议事项

    1、审议《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股及调整成立房地产公

    司的议案》；

    2、审议《关于委托银行贷款的议案》。

    （三）、出席对象

    1、截止2011 年1 月7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上

    海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代

    理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (四)、会议登记事项

    1、登记时间：2011 年1 月10 日(上午8：00 至下午5：00)

    2、登记地点：公司董事会办公室。联系人：胡鸣一 王艳丽

    联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

    地址：浙江省海宁市西山路598 号7 楼董事会办公室 邮编：314400

    3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持

    股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法人授权委托

    书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委

    托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (五)、其他事项

    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

    (六)、备查文件目录

    1、公司六届董事会2010 年第四次临时会议决议公告。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2010 年12 月28 日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股

    份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对

    下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人

    代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

    序号 议案内容 授权投票

    1 《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资

    参股及调整成立房地产公司的议案》

    □同意 □反对 □弃权

    2 《关于委托银行贷款的议案》 □同意 □反对 □弃权

    委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

    委托人持股数： 受托日期：

    注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。