钱江生化:2010年年度股东大会决议公告2011-04-22
证券代码:600796 证券简称:钱江生化 编号:临2011—011
浙江钱江生物化学股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决和修改提案的情况;
● 本次会议没有新增提案;
● 本次会议以现场记名投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
浙江钱江生物化学股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 21 日
上午 9 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共
17 人,代表股份 99,369,716 股,占公司股份总数的 36.27%。公司董事、监事、
高管人员及上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师出席了会议。本次会议的
召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由公司董事长高云跃主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了
如下决议:
1、《公司2010年度董事会工作报告》;
2、《公司2010年度监事会工作报告》;
3、《公司 2010 年度财务决算报告》;
4、《公司2010年度利润分配方案》;
5、《公司2010年年度报告全文和摘要》;
6、《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》,同意 99,369,716 股,反
对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》,同意 99,369,716 股,反
对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》,同意 99,369,716 股,反对
0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
4、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》,同意 99,369,716 股,反
对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
经天健会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度合并报表实现的归属于
母公司股东的净利润 49,678,935.66 元,母公司实现净利润元 52,590,285.33
元 , 2010 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 按 有 关 规 定 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
5,259,028.53 元,加年初未分配利润 56,499,940.82 元,至 2010 年末可供股东
分配的利润为 100,919,847.95 元。
本年度利润分配方案为:以公司2010年末总股本274,001,949股为基数,
向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.20元(含税)。
本次利润分配实施后,可供股东分配的利润减少32,880,233.88元,剩余未
分配利润68,039,614.07元,转入以后年度分配。
5、审议通过了《公司 2010 年度报告和年度报告摘要》,同意 99,369,716
股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%;
6、审议通过了《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》,
同意 99,369,716 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股
份总数的 100%。
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案,经上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律
师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次大会的召集、召开程序、出
席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大会
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2010 年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2011 年 4 月 22 日