证券代码：600796           证券简称：钱江生化           编号：临2011—011

                    浙江钱江生物化学股份有限公司
                      2010年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。

 一、会议召开和出席情况
      浙江钱江生物化学股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 21 日
     上午 9 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共
17 人，代表股份 99,369,716 股，占公司股份总数的 36.27%。公司董事、监事、
高管人员及上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师出席了会议。本次会议的
召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了
如下决议：
     1、《公司2010年度董事会工作报告》；
     2、《公司2010年度监事会工作报告》；
     3、《公司 2010 年度财务决算报告》；
     4、《公司2010年度利润分配方案》；
     5、《公司2010年年度报告全文和摘要》；
     6、《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

二、提案审议情况
     1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》，同意 99,369,716 股，反
对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
     2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》，同意 99,369,716 股，反
对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
     3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》，同意 99,369,716 股，反对
0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
      4、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，同意 99,369,716 股，反
对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
     经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度合并报表实现的归属于
母公司股东的净利润 49,678,935.66 元，母公司实现净利润元 52,590,285.33
元 ， 2010 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 按 有 关 规 定 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
5,259,028.53 元，加年初未分配利润 56,499,940.82 元，至 2010 年末可供股东
分配的利润为 100,919,847.95 元。
    本年度利润分配方案为：以公司2010年末总股本274,001,949股为基数，
向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.20元（含税）。
    本次利润分配实施后，可供股东分配的利润减少32,880,233.88元，剩余未
分配利润68,039,614.07元，转入以后年度分配。
    5、审议通过了《公司 2010 年度报告和年度报告摘要》，同意 99,369,716
股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    6、审议通过了《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，
同意 99,369,716 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股
份总数的 100%。

三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律
师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出
席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会
决议合法有效。

四、备查文件目录
  1、2010 年年度股东大会决议；
  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。


      特此公告。




                                          浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                         2011 年 4 月 22 日