钱江生化:六届董事会2011年第二次临时会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知2011-05-17
股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2011—015
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告
暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011
年 5 月 17 日,在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于 2011 年 5 月
10 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,五名监
事及高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长高云跃先生主持,会议经审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》;
经公司2010年年度股东大会批准的利润分配方案为每10股送红股1股并派发
现金红利0.20元(含税),共计送红股27,400,195股,分配方案实施后总股本为
301,402,144股。对此公司章程作相应修改。
原第一章第六条为:公司注册资本为27,400.1949万元人民币。
现修改为: 公司注册资本为30,140.2144万元人民币。
原第三章第二十条为: 公司股份总数为27,400.1949万股,均为普通股。
现修改为: 公司股份总数为30,140.2144万股,均为普通股。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案。
董事会决定,于 2011 年 6 月 2 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会,
审议以下事项:
审议《关于修改公司章程的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2011 年第三次临时股东大会有关事项通知如下:
(一)、会议基本情况:
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2011 年 6 月 2 日上午 9:00(星期四)
3、会议地点:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式:现场投票表决
(二)、会议审议事项
审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
(三)、出席对象
1、截止 2011 年 5 月 26 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席;
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后);
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)、会议登记事项
1、登记时间:2011 年 5 月 30 日(上午 8:00 至下午 5:00)
2、登记地点:公司董事会办公室。
联系人:胡鸣一 王艳丽
联系电话:0573-87038237 传真:0573-87035640
地址:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
邮编:314400
3、登记手续;股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续:法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户和出席人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、
委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)、其他事项
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
1、公司六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 5 月 18 日
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附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第三次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的,授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
1 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 □同意 □反对 □弃权
委托人签名(盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号: 受托人股票帐号:
委托人持股数: 受托日期:
注:1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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