股票简称：钱江生化      证券代码：600796          编号：临 2011—015

                   浙江钱江生物化学股份有限公司

           六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告

            暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011
年 5 月 17 日，在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2011 年 5 月
10 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监
事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；
    经公司2010年年度股东大会批准的利润分配方案为每10股送红股1股并派发
现金红利0.20元（含税），共计送红股27,400,195股，分配方案实施后总股本为
301,402,144股。对此公司章程作相应修改。
    原第一章第六条为：公司注册资本为27,400.1949万元人民币。
    现修改为：     公司注册资本为30,140.2144万元人民币。
    原第三章第二十条为: 公司股份总数为27,400.1949万股，均为普通股。
    现修改为: 公司股份总数为30,140.2144万股，均为普通股。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案。
     董事会决定，于 2011 年 6 月 2 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会，
审议以下事项：
    审议《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2011 年第三次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议基本情况：


                                      1
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011 年 6 月 2 日上午 9：00(星期四)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
   审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
（三）、出席对象
    1、截止 2011 年 5 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
  (四)、会议登记事项
    1、登记时间：2011 年 5 月 30 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登记地点：公司董事会办公室。
   联系人：胡鸣一      王艳丽
   联系电话：0573-87038237      传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
    3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、
委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)、其他事项
    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
   1、公司六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告。
                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                          2011 年 5 月 18 日


                                    2
附件：




                                  授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                   议案内容                              授权投票
1        审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 □同意         □反对   □弃权


委托人签名（盖章）：                      受托人（签名）：
委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                          受托人股票帐号：
委托人持股数：                            受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。




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