股票简称：钱江生化       证券代码：600796         编号：临 2011—017

                   浙江钱江生物化学股份有限公司

                2011 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

● 本次会议没有修改提案的情况；
● 本次会议无临时提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。

一、会议召开和出席情况
     浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6
月 2 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理
人共 16 人，代表股份 108,903,622 股，占公司股份总数的 36.13%。公司董事、
监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师出席了会议。本次
会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以
记名投票方式表决通过了以下决议。

二、提案审议情况
    审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    修改内容如下：
    1、原公司章程第一章第六条为：公司注册资本为27,400.1949万元人民币。
    现修改为：公司注册资本为30,140.2144万元人民币。
    2、原公司章程第三章第二十条为：公司股份总数为27,400.1949万股，均为
普通股。
    现修改为：公司股份总数为30,140.2144万股，均为普通股。
    表决情况：赞成 108,903,622 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；

三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出
席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
 四、备查文件目录
1、2011 年第三次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                     2011 年 6 月 3 日