钱江生化:关于增加2011年第四次临时股东大会临时提案的公告2011-07-06
股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2011—021
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于增加 2011 年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 6 月 30 日
在《上海证券报》上发布了《六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告暨召
开 2011 年第四次临时股东大会的通知》,公司定于 2011 年 7 月 21 日(星期四)上
午 9:00 召开 2011 年第四次临时股东大会。
2011 年 7 月 5 日,公司六届董事会召开了 2011 年第四次临时会议,审议通
过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。此议案
须经公司股东大会审议通过。
2011 年 7 月 5 日,接到公司第一大股东(持股比例 33.3%)海宁市资产经营
公司《关于钱江生化 2011 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议》,为提高
公司决策效率,根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有
关规定,提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2011 年第
四次临时股东大会一并审议。
公司董事会认真审核了临时提案,认为提案的内容、程序、提案人资格均符
合法律法规的规定,同意将上述临时提案列入公司 2011 年第四次临时股东大会
审议议程。
除增加临时提案外,公司 2011 年第四次临时股东大会召开的时间、地点、
股权登记日等事项不变。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 7 月 7 日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第四次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的,授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
1 审议《关于修改公司章程的议案》 □同意 □反对 □弃权
2 审议《公司关联交易管理制度》 □同意 □反对 □弃权
3 审议《关于放弃浙江钱江明士达光电科技有
□同意 □反对 □弃权
限公司股权优先受让权议案》
委托人签名(盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号: 受托人股票帐号:
委托人持股数: 受托日期:
注:1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。