股票简称：钱江生化          证券代码：600796       编号：临 2011—021

                   浙江钱江生物化学股份有限公司

     关于增加 2011 年第四次临时股东大会临时提案的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 30 日
在《上海证券报》上发布了《六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告暨召
开 2011 年第四次临时股东大会的通知》，公司定于 2011 年 7 月 21 日(星期四)上
午 9：00 召开 2011 年第四次临时股东大会。
    2011 年 7 月 5 日，公司六届董事会召开了 2011 年第四次临时会议，审议通
过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》。此议案
须经公司股东大会审议通过。
    2011 年 7 月 5 日，接到公司第一大股东（持股比例 33.3%）海宁市资产经营
公司《关于钱江生化 2011 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议》，为提高
公司决策效率，根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有
关规定，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2011 年第
四次临时股东大会一并审议。
    公司董事会认真审核了临时提案，认为提案的内容、程序、提案人资格均符
合法律法规的规定，同意将上述临时提案列入公司 2011 年第四次临时股东大会
审议议程。
    除增加临时提案外，公司 2011 年第四次临时股东大会召开的时间、地点、
股权登记日等事项不变。
    特此公告。




                                          浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                              2011 年 7 月 7 日
附件：




                                  授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                   议案内容                              授权投票
1        审议《关于修改公司章程的议案》            □同意      □反对   □弃权
2        审议《公司关联交易管理制度》              □同意      □反对   □弃权
3        审议《关于放弃浙江钱江明士达光电科技有
                                                   □同意      □反对   □弃权
         限公司股权优先受让权议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人（签名）：
委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                          受托人股票帐号：
委托人持股数：                            受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。