股票简称：钱江生化       证券代码：600796         编号：临 2011—020

                   浙江钱江生物化学股份有限公司

           六届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2011 年第四次临时会议于 2011
年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2011
年 6 月 28 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，
五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：
    审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的
议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司六届三次董事会会议以及公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的
《关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》，公司为钱江明士
达公司提供自 2010 年 11 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日向兴业银行海宁支行借款
余额不超过 7000 万元连带责任的担保。截至目前，该项担保尚未履行。
    钱江明士达公司股东吕悦明、朱静江拟转让所持有的 5%和 9%钱江明士达公
司股权，浙江明士达经编涂层有限公司（以下简称“明士达经编”）有意受让上
述共计 14%的股权。
    因上述股权转让完成后，股权结构将发生变化，本公司成为其第二大股东，
不再对其合并财务报表。
    鉴于上述情况，公司董事会决定终止为钱江明士达公司提供担保。
    此议案须经公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                              2011 年 7 月 7 日