浙江钱江生物化学股份有限公司
 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd




二零一一年第四次临时股东大会资料




             2011 年 7 月 21 日
                  浙江钱江生物化学股份有限公司
              2011 年第四次临时股东大会议程安排

会议时间：2011 年 7 月 21 日上午 9 时整（7 月 14 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、   主持人宣布到会人数及代表股份数
二、   会议议案：
       1. 审议《关于修改公司章程》的议案   ————————         胡   明
       2. 审议《公司关联交易管理制度 》的议案 ——————          胡   明
       3. 审议《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保》的议
         案———————————————————————   高 云 跃
三、   股东发言
四、   对议案进行表决
五、   主持人宣布表决结果
六、   上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、   主持人宣布 2011 年第四次临时股东大会结束




                             浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                          2011 年 7 月 21 日




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议案一：

                     关于修改公司章程的议案
                             报告人：胡明
 各位股东：
     由于公司主营业务范围发生变化，故公司章程作如下修改：
     原第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、饲料添加剂、兽药等产
品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出
口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料
加工和“三来一补”业务。
    兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
    现第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
    兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
    此议案已经六届董事会 2011 年第三次临时会议通过，现提交本次股东大会
审议。




                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                        2011 年 7 月 21 日




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议案二：

                         关联交易管理制度
                              报告人：胡明

各位股东：
   根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》的通知，公司特
制定了《关联交易管理制度》，替换公司原《关联交易公允决策制度》。
      《关联交易管理制度》于 2011 年 6 月 30 日已刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
      此议案已经六届董事会 2011 年第三次临时会议通过，现提交本次股东大
会审议。




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                         2011 年 7 月 21 日




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议案三：

             关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司

                            提供担保的议案
                              报告人：高云跃

各位股东：
    本公司控股子公司浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士
达”）注册资本为人民币 2 亿元，其中本公司占注册资本的 40%，为第一大股东
及实际控制人，浙江明士达经编涂层有限公司（以下简称“明士达经编”）、陆雪
荣、吕悦明、朱静江分别占注册资本的 30%、11%、10%和 9%。
    该公司股东吕悦明、朱静江拟转让所持有的 5%和 9%钱江明士达公司股权，
明士达经编有意受让上述共计 14%的股权。
    2010 年 10 月 25 日，公司六届三次董事会会议以及 2010 年 11 月 12 日公司
2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为浙江钱江明士达光电科技有限
公司提供担保的议案》，公司为钱江明士达公司提供自 2010 年 11 月 15 日至 2012
年 11 月 14 日向兴业银行海宁支行借款余额不超过 7000 万元连带责任的担保，
该担保目前尚未履行。
    因上述股权转让完成后，股权结构将发生变化，本公司成为其第二大股东，
不再对其合并财务报表。
    鉴于上述情况，公司董事会决定终止为钱江明士达公司提供担保。
    此议案已经六届董事会 2011 年第四次临时会议通过，现提交本次股东大会
审议。




                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2011 年 7 月 21 日




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