钱江生化:2011年第四次临时股东大会会议资料2011-07-12
浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一一年第四次临时股东大会资料
2011 年 7 月 21 日
浙江钱江生物化学股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会议程安排
会议时间:2011 年 7 月 21 日上午 9 时整(7 月 14 日为股权登记日)
会议地点:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼(本公司会议室)
会议主持:董事长高云跃
会议议程如下:
一、 主持人宣布到会人数及代表股份数
二、 会议议案:
1. 审议《关于修改公司章程》的议案 ———————— 胡 明
2. 审议《公司关联交易管理制度 》的议案 —————— 胡 明
3. 审议《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保》的议
案——————————————————————— 高 云 跃
三、 股东发言
四、 对议案进行表决
五、 主持人宣布表决结果
六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、 主持人宣布 2011 年第四次临时股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2011 年 7 月 21 日
1
议案一:
关于修改公司章程的议案
报告人:胡明
各位股东:
由于公司主营业务范围发生变化,故公司章程作如下修改:
原第十三条为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:
主营: 生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、饲料添加剂、兽药等产
品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出
口业务;经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本公司或本公司成员企业的进料
加工和“三来一补”业务。
兼营:对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
现第十三条修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:
主营: 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务;经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
兼营:对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
此议案已经六届董事会 2011 年第三次临时会议通过,现提交本次股东大会
审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 7 月 21 日
2
议案二:
关联交易管理制度
报告人:胡明
各位股东:
根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》的通知,公司特
制定了《关联交易管理制度》,替换公司原《关联交易公允决策制度》。
《关联交易管理制度》于 2011 年 6 月 30 日已刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
此议案已经六届董事会 2011 年第三次临时会议通过,现提交本次股东大
会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 7 月 21 日
3
议案三:
关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司
提供担保的议案
报告人:高云跃
各位股东:
本公司控股子公司浙江钱江明士达光电科技有限公司(以下简称“钱江明士
达”)注册资本为人民币 2 亿元,其中本公司占注册资本的 40%,为第一大股东
及实际控制人,浙江明士达经编涂层有限公司(以下简称“明士达经编”)、陆雪
荣、吕悦明、朱静江分别占注册资本的 30%、11%、10%和 9%。
该公司股东吕悦明、朱静江拟转让所持有的 5%和 9%钱江明士达公司股权,
明士达经编有意受让上述共计 14%的股权。
2010 年 10 月 25 日,公司六届三次董事会会议以及 2010 年 11 月 12 日公司
2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为浙江钱江明士达光电科技有限
公司提供担保的议案》,公司为钱江明士达公司提供自 2010 年 11 月 15 日至 2012
年 11 月 14 日向兴业银行海宁支行借款余额不超过 7000 万元连带责任的担保,
该担保目前尚未履行。
因上述股权转让完成后,股权结构将发生变化,本公司成为其第二大股东,
不再对其合并财务报表。
鉴于上述情况,公司董事会决定终止为钱江明士达公司提供担保。
此议案已经六届董事会 2011 年第四次临时会议通过,现提交本次股东大会
审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 7 月 21 日
4