股票简称：钱江生化       证券代码：600796         编号：临 2011—024

                   浙江钱江生物化学股份有限公司

                2011 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

● 本次会议没有修改提案的情况；
● 由本公司大股东提议，本次会议的第三项议案为临时提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。

一、会议召开和出席情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 7
月 21 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代
理人共 18 人，代表股份 104,914,094 股，占公司股份总数的 34.81%。公司董事、
监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师出席了会议。本次
会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以
记名投票方式表决通过了以下决议。

二、提案审议情况
    （一）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    公司章程原第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、饲料添加剂、兽药等产
品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出
口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料
加工和“三来一补”业务。
    兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
    现第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
    兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
    表决情况：赞成 104,914,094 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；
    （二）、审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》
    表决情况：赞成 104,914,094 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；
    （三）、审议通过了《关于终止为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担
保的议案》
    表决情况：赞成 104,914,094 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席会
议有效表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波、金海燕
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出
席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

   四、备查文件目录
  1、2011 年第四次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；
  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
      特此公告。


                                    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                      2011 年 7 月 21 日