钱江生化:六届六次监事会决议公告2011-08-19
股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2011—028
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届六次监事会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次监事会于 2011 年 8 月 18 日在公
司会议室召开,会议通知于 2011 年 8 月 8 日以送达及电子邮件方式发出。会议
应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议:
一、审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要;
监事会认真阅读了公司2011 年半年度报告及摘要,认为:
1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年上半年经营情况和
财务状况。
3、在提出本意见前,公司监事会成员没有发现参与2011年半年度报告及摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
议案表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次会议表决计票过程中,由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监
票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2011 年 8 月 20 日