股票简称：钱江生化     证券代码：600796        编号：临 2011—028




                    浙江钱江生物化学股份有限公司
                        六届六次监事会决议公告


       浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次监事会于 2011 年 8 月 18 日在公
司会议室召开，会议通知于 2011 年 8 月 8 日以送达及电子邮件方式发出。会议
应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
       一、审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要；
       监事会认真阅读了公司2011 年半年度报告及摘要，认为：
       1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
       2、公司2011年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年上半年经营情况和
财务状况。
       3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2011年半年度报告及摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
       议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监
票。
       特此公告。


                                       浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                           2011 年 8 月 20 日