钱江生化:六届六次董事会决议的公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知2011-08-19
股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2011—027
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届六次董事会决议的公告
暨召开 2011 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次董事会会议于 2011 年 8 月 18 日在
公司会议室以现场和通讯方式相结合方式召开,会议通知于 2010 年 8 月 8 日以
送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名,五名监事及高管
人员列席了会议,会议由董事长高云跃先生主持,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议经审议通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《二分厂关停三分厂技改配套项目》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据海宁市人民政府海政发(2011)42 号《关于印发钱江生化二分厂关停
实施方案的通知》,公司二分厂将于 2011 年 12 月 31 日前关停。为稳定公司生产
经营正常运行的需要,公司对三分厂现有生产线进行项目配套建设,设立年产
150 吨赤霉素、年产 1000 吨硫酸粘杆菌素生产线技改配套项目,项目总投资为
12790 万元 ,资金来源为部分银行贷款,部分公司自筹,项目建设周期为一年。
三、审议通过了《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
设立二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目,项目总投资为 4000 万
元 ,资金来源为公司自筹,项目建设周期为一年。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
原公司章程第十三条为: 经公司登记机关核准,公司经营范围为:
主营: 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务;经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
兼营: 对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
现公司章程第十三条修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:
许可经营项目:兽药生产业务,饲料添加剂的生产与销售。
一般经营项目:生物农药,酶制剂,赤霉素,柠檬酸的制造、销售及技术服
务;化工原料(不含危险品及易制毒化学品)的生产与销售;经营本企业或本企
业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业或本企业成员企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;
经营本企业或本企业成员企业的进料加工和“三来一补”业务,经济信息咨询,
供热服务。
五、审议通过了《关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会决定于 2011 年 9 月 6 日召开公司 2011 年第五次临时股东大会,审
议以下事项:
1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》;
2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
公司 2011 年第五次临时股东大会有关事项通知如下:
(一)、会议基本情况:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2011 年 9 月 6 日上午 9:00(星期二)
3、会议地点:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式:现场投票表决
(二)、会议审议事项
1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》;
2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
(三)、出席对象
1、截止 2011 年 8 月 31 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席;
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后);
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)、会议登记事项
1、登记时间:2011 年 9 月 2 日(上午 8:00 至下午 5:00)
2、登记地点:公司董事会办公室。
联系人:胡鸣一 王艳丽
联系电话:0573-87038237 传真:0573-87035640
地址:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
邮编:314400
3、登记手续;股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续:法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份
证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登
记。
(五)、其他事项
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
1、公司六届六次董事会决议公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 8 月 20 日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第五次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的,授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
1 审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》 □同意 □反对 □弃权
2 审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程
□同意 □反对 □弃权
技改项目》
3 审议《关于修改公司章程的议案》。 □同意 □反对 □弃权
委托人签名(盖章): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号: 受托人股票帐号:
委托人持股数: 受托日期:
注:1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见;
2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。