股票简称：钱江生化          证券代码：600796      编号：临 2011—027

                  浙江钱江生物化学股份有限公司
                     六届六次董事会决议的公告
           暨召开 2011 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次董事会会议于 2011 年 8 月 18 日在
公司会议室以现场和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2010 年 8 月 8 日以
送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管
人员列席了会议，会议由董事长高云跃先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议经审议通过了以下决议：
     一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《二分厂关停三分厂技改配套项目》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据海宁市人民政府海政发（2011）42 号《关于印发钱江生化二分厂关停
实施方案的通知》，公司二分厂将于 2011 年 12 月 31 日前关停。为稳定公司生产
经营正常运行的需要，公司对三分厂现有生产线进行项目配套建设，设立年产
150 吨赤霉素、年产 1000 吨硫酸粘杆菌素生产线技改配套项目，项目总投资为
12790 万元 ，资金来源为部分银行贷款，部分公司自筹，项目建设周期为一年。
    三、审议通过了《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    设立二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目，项目总投资为 4000 万
元 ，资金来源为公司自筹，项目建设周期为一年。
    四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    原公司章程第十三条为： 经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
    兼营：     对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
    现公司章程第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    许可经营项目：兽药生产业务，饲料添加剂的生产与销售。
    一般经营项目：生物农药，酶制剂，赤霉素，柠檬酸的制造、销售及技术服
务；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的生产与销售；经营本企业或本企
业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业或本企业成员企业的进料加工和“三来一补”业务，经济信息咨询，
供热服务。
     五、审议通过了《关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会决定于 2011 年 9 月 6 日召开公司 2011 年第五次临时股东大会，审
议以下事项：
     1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》；
     2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；
     3、审议《关于修改公司章程的议案》。
    公司 2011 年第五次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011 年 9 月 6 日上午 9：00(星期二)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
     1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》；
     2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；
        3、审议《关于修改公司章程的议案》。
（三）、出席对象
       1、截止 2011 年 8 月 31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
       2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
       3、本公司董事、监事及高级管理人员。
  (四)、会议登记事项
       1、登记时间：2011 年 9 月 2 日(上午 8：00 至下午 5：00)
       2、登记地点：公司董事会办公室。
   联系人：胡鸣一        王艳丽
   联系电话：0573-87038237         传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
       3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登
记。
(五)、其他事项
       会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
   1、公司六届六次董事会决议公告。


                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                            2011 年 8 月 20 日
附件：




                                   授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第五次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                    议案内容                               授权投票
1        审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》        □同意      □反对   □弃权
2        审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程
                                                     □同意      □反对   □弃权
         技改项目》
3        审议《关于修改公司章程的议案》。            □同意      □反对   □弃权


委托人签名（盖章）：                        受托人（签名）：
委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                            受托人股票帐号：
委托人持股数：                              受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。