浙江钱江生物化学股份有限公司
 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd




二零一一年第五次临时股东大会资料




             2011 年 9 月 6 日
                  浙江钱江生物化学股份有限公司
              2011 年第五次临时股东大会议程安排

会议时间：2011 年 9 月 6 日上午 9 时整（8 月 31 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、   主持人宣布到会人数及代表股份数
二、   会议议案：
  1. 审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》的议案       —————   胡    明
  2. 审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》的议案---     胡    明
  3. 审议《关于修改公司章程的议案》       ———————————   高 云 跃
三、   股东发言
四、   对议案进行表决
五、   主持人宣布表决结果
六、   上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、   主持人宣布 2011 年第五次临时股东大会结束




                             浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                           2011 年 9 月 6 日




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议案一：

           关于二分厂关停三分厂技改配套项目的议案
                              报告人：祝金山
 各位股东：
    根据海宁市人民政府海政发（2011）42 号《关于印发钱江生化二分厂关停
实施方案的通知》，公司二分厂将于 2011 年 12 月 31 日前关停。为稳定公司生产
经营正常运行的需要，公司对三分厂现有生产线进行项目配套建设，设立年产
150 吨赤霉素、年产 1000 吨硫酸粘杆菌素生产线技改配套项目，项目总投资为
12790 万元 ，资金来源为部分银行贷款，部分公司自筹，项目建设周期为一年。
    此议案已经六届六次董事会会议通过，现提交本次股东大会审议。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                          2011 年 9 月 6 日




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议案二：

   关于二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目的议案
                            报告人：祝金山

各位股东：
    设立二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目，项目总投资为 4000 万
元 ，资金来源为公司自筹，项目建设周期为一年。
    此议案已经六届六次董事会会议通过，现提交本次股东大会审议。
   《二分厂关停、三分厂项目配套环保工程技改项目可行性研究报告书》附后




                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                        2011 年 9 月 6 日




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议案三：

                    关于修改公司章程的议案
                             报告人：胡明

各位股东：
    由于公司主营业务范围发生变化，公司重新进行了工商登记，公司章程作如
下修改：
    原公司章程第十三条为： 经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
    兼营：   对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
    现公司章程第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
    许可经营项目：兽药生产业务，饲料添加剂的生产与销售。
    一般经营项目：生物农药，酶制剂，赤霉素，柠檬酸的制造、销售及技术服
务；化工原料的生产与销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术
的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业或本企业成员企业的
进料加工和“三来一补”业务，经济信息咨询，供热服务。
    此议案已经六届六次董事会会议通过，现提交本次股东大会审议。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                          2011 年 9 月 6 日




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