钱江生化:2011年第五次临时股东大会会议资料2011-08-29
浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一一年第五次临时股东大会资料
2011 年 9 月 6 日
浙江钱江生物化学股份有限公司
2011 年第五次临时股东大会议程安排
会议时间:2011 年 9 月 6 日上午 9 时整(8 月 31 日为股权登记日)
会议地点:浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼(本公司会议室)
会议主持:董事长高云跃
会议议程如下:
一、 主持人宣布到会人数及代表股份数
二、 会议议案:
1. 审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》的议案 ————— 胡 明
2. 审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》的议案--- 胡 明
3. 审议《关于修改公司章程的议案》 ——————————— 高 云 跃
三、 股东发言
四、 对议案进行表决
五、 主持人宣布表决结果
六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、 主持人宣布 2011 年第五次临时股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2011 年 9 月 6 日
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议案一:
关于二分厂关停三分厂技改配套项目的议案
报告人:祝金山
各位股东:
根据海宁市人民政府海政发(2011)42 号《关于印发钱江生化二分厂关停
实施方案的通知》,公司二分厂将于 2011 年 12 月 31 日前关停。为稳定公司生产
经营正常运行的需要,公司对三分厂现有生产线进行项目配套建设,设立年产
150 吨赤霉素、年产 1000 吨硫酸粘杆菌素生产线技改配套项目,项目总投资为
12790 万元 ,资金来源为部分银行贷款,部分公司自筹,项目建设周期为一年。
此议案已经六届六次董事会会议通过,现提交本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 9 月 6 日
2
议案二:
关于二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目的议案
报告人:祝金山
各位股东:
设立二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目,项目总投资为 4000 万
元 ,资金来源为公司自筹,项目建设周期为一年。
此议案已经六届六次董事会会议通过,现提交本次股东大会审议。
《二分厂关停、三分厂项目配套环保工程技改项目可行性研究报告书》附后
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 9 月 6 日
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议案三:
关于修改公司章程的议案
报告人:胡明
各位股东:
由于公司主营业务范围发生变化,公司重新进行了工商登记,公司章程作如
下修改:
原公司章程第十三条为: 经公司登记机关核准,公司经营范围为:
主营: 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品
的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口
业务;经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本公司或本公司成员企业的进料加
工和“三来一补”业务。
兼营: 对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
现公司章程第十三条修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围为:
许可经营项目:兽药生产业务,饲料添加剂的生产与销售。
一般经营项目:生物农药,酶制剂,赤霉素,柠檬酸的制造、销售及技术服
务;化工原料的生产与销售;经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术
的出口业务,经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设
备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业或本企业成员企业的
进料加工和“三来一补”业务,经济信息咨询,供热服务。
此议案已经六届六次董事会会议通过,现提交本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 9 月 6 日
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