股票简称：钱江生化       证券代码：600796          编号：临 2011—032

                       浙江钱江生物化学股份有限公司

               六届监事会 2011 年第三次临时会议决议公告


       本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会 2011 年第三次临时会议于
2011 年 9 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 9 月 8 日以送达及电
子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
       一、审议《关于成立全资房地产公司的议案》
       议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议《关于浙江钱江明士达光电科技有限公司提供互保的议案》
       议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监
票。
       特此公告。




                                          浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                            2011 年 9 月 17 日