浙江钱江生物化学股份有限公司
 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd




二零一一年第六次临时股东大会资料




            2011 年 10 月 10 日
                  浙江钱江生物化学股份有限公司
              2011 年第六次临时股东大会议程安排

会议时间：2011 年 10 月 10 日上午 9 时整（9 月 28 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、   主持人宣布到会人数及代表股份数
二、   会议议案：
  1. 审议《关于成立全资房地产公司》的议案     ———————     胡    明
三、   股东发言
四、   对议案进行表决
五、   主持人宣布表决结果
六、   上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、   主持人宣布 2011 年第六次临时股东大会结束




                             浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
                                                         2011 年 10 月 10 日




                                     1
                     关于成立全资房地产公司
                               报告人：胡明
 各位股东：
     根据海宁市人民政府海政发（2011）42 号文件精神，公司二分厂于 2011
 年底关停后，二分厂原址土地进行异地土地置换，公司将参与该土地的房产项
 目开发，同时，还将进行公司总部大楼的建造，董事会决定拟成立全资房地产
 公司（暂定名“钱江置业有限公司”，以工商登记注册为准），公司注册资本 5000
 万元，资金来源为自有资金。
      此议案六届董事会 2011 年第五次临时会议通过，现提交本次股东大会审
议批准。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                   2011 年 10 月 10 日




                                    2