钱江生化：2012年第一次临时股东大会会议资料2012-02-15
浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一二年第一次临时股东大会资料
2012 年 2 月 24 日
浙江钱江生物化学股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会议程安排
会议时间：2012 年 2 月 24 日上午 9 时整（2 月 17 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、 主持人宣布到会人数及代表股份数
二、 会议议案：
1. 审议《关于选举公司董事》的议案 ——————— 胡 明
2. 审议《关于选举公司独立董事》的议案——————— 胡 明
三、 股东发言
四、 对议案进行表决
五、 主持人宣布表决结果
六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、 主持人宣布 2012 年第一次临时股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2012 年 2 月 24 日
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关于选举公司董事的议案
2012 年 2 月 3 日，收到公司董事周纪文提交的书面辞职报告。因个人原因,
申请辞去公司董事、副董事长职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会
即生效。周纪文辞职后不在本公司担任其他职务。公司董事会对周纪文为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢!
经六届董事会 2012 年第一次临时会议通过，提名龙怡娟为公司第六届董事
会董事候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期与公司第六
届董事会任期相同。
董事候选人简历：
龙怡娟 年 7 月出生，大学学历，高级审计师，会计师。现任海
宁市资产经营公司董事、副总经理。
主要工作经历如下：
1980 年 12 月至 1997 年 9 月担任海宁印刷厂财务、主办会计；
1997 年 9 月至 2005 年 12 月历任海宁市审计局副科长、科长；
2005 年 12 月至 2008 年 4 月任海宁市水务集团副总经理、纪委书纪；
2008 年 4 月至今担任海宁市资产经营公司副总经理，2008 年 6 月起至今担
任海宁市资产经营公司董事；
2011 年 1 月任海宁中国皮革城股份有限公司副董事长。
此议案六届董事会 2012 年第一次临时会议通过，现提交本次股东大会审议
批准。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2012 年 2 月 24 日
2
关于选举公司独立董事的议案
2011 年10 月25 日，公司独立董事陶久华由于个人原因，向公司提出辞去
独立董事职务的辞呈，陶久华的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数
的三分之一。根据有关规定，陶久华的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立
董事填补其缺额后方能生效。公司董事会对陶久华为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢!
经六届董事会 2012 年第一次临时会议通过，提名李鸣杰为公司第六届董事
会独立董事候选人，独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期与
公司第六届董事会任期相同。独立董事候选人任职资格已提请上海证券交易所审
核后无异议，现提交公司股东大会审议。
独立董事候选人简历：
李鸣杰 年 10 月出生，大学学历，二级律师、讲师。现任浙江海
州律师事务所主任、执业律师。
主要工作经历如下：
1978--1982 年在海宁市工业局工作；
1984--1996 年在中共海宁市委党校任教务科长、讲师；
1996--2006 年在浙江潮乡律师事务所工作；
2006 年--至今在浙江海州律师事务所任主任、执业律师。
此议案六届董事会 2012 年第一次临时会议通过，现提交本次股东大会审议
批准。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2012 年 2 月 24 日
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