证券代码：600796          证券简称：钱江生化       编号：临2012—007

                      浙江钱江生物化学股份有限公司

                      2011年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。

一、会议召开和出席情况
     浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 23 日
上午 9 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共 15 人，
代表股份 104,783,522 股，占公司股份总数的 34.77%。公司董事、监事、高管
人员及上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师出席了会议。本次会议的召集、
召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了
如下决议：
    1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    3、《公司 2011 年度财务决算报告》；
    4、《公司2011年度利润分配方案》；
    5、《公司2011年年度报告全文和摘要》；
    6、《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

二、提案审议情况
     1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》，同意 104,783,522 股，
反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
     2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》，同意 104,783,522 股，
反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
     3、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》，同意 104,783,522 股，反
对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
      4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，同意 104,783,522 股，反
对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
     经天健会计师事务所审计，公司 2011 年度合并报表实现的归属于母公司股
东的净利润 10,036,872.15 元，母公司实现净利润 8,349,831.19 元，2011 年度
母公司实现净利润按有关规定提取 10%的法定盈余公积金 834,983.12 元，加追
溯调整后的未分配利润 67,993,352.61 元，2011 年年末可供股东分配的利润为
77,195,241.64 元。

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    鉴于公司 2011 年度利润大幅下降，现金流较为紧张，经公司 2011 年年度股
东大会审议决定，2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5、审议通过了《公司 2011 年度报告和年度报告摘要》，同意 104,783,522
股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
    6、审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
的议案》，同意 104,783,522 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有
效表决权股份总数的 100%。

三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞
师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出
席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会
决议合法有效。

四、备查文件目录
  1、2011 年年度股东大会决议；
  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。


      特此公告。




                                           浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                       2012 年 4 月 24 日




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