股票简称：钱江生化     证券代码：600796          编号：临 2012—011

                    浙江钱江生物化学股份有限公司
              召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       重要内容提示

       ●会议召开时间:2012 年 9 月 6 日

       ●股权登记日：2012 年 8 月 30 日

       ●会议召开地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室

       ●会议方式：现场表决方式

       ●是否提供网络投票：否



    一、召开会议基本情况
    公司 2012 年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012 年 9 月 6 日上午 9：00(星期四)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决

       二、会议审议事项

       应以表格方式逐一列明需提交股东大会表决的提案，表格格式如下：

序号          提议内容                                是否为特别决议事项

1             审议关于修改公司章程的议案；            是

2             审议聘任天健会计师事务所为公司          否

              内部控制审计机构的议案；

3             审议关于选举公司独立董事的议案。        否

       上述三项议案的具体内容已在公司六届十次董事会决议公告中披露。


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       三、会议出席对象
    1、截止 2012 年 8 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2012 年 9 月 4 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登记地点：公司董事会办公室。
   联系人：胡鸣一         王艳丽
   联系电话：0573-87038237         传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
    3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登
记。
    五、其他事项
    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
    六、备查文件目录
   1、公司六届十次董事会议决议。




                                          浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                            2012 年 8 月 13 日




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附件：




                                  授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                   议案内容                              授权投票
1      审议《关于修改公司章程的议案》              □同意      □反对   □弃权
2      审议《聘任天健会计师事务所为公司内部控
                                                   □同意      □反对   □弃权
       制审计机构的议案》
3      审议《关于提名公司独立董事的议案》          □同意      □反对   □弃权


委托人签名（盖章）：                      受托人（签名）：
委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                          受托人股票帐号：
委托人持股数：                            受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。




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