股票简称：钱江生化       证券代码：600796         编号：临 2012—010




                     浙江钱江生物化学股份有限公司

                          六届十次监事会决议公告
    本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     浙江钱江生物化学股份有限公司六届十次监事会于 2012 年 8 月 13 日在公
司会议室召开，会议通知于 2012 年 8 月 3 日以送达及电子邮件方式发出。会议
应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了公司 2012 年半年度报告及摘要；
    监事会全体人员对 2012 年半年度报告及摘要进行了认真审议，并发表以下
意见：
    报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及
公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2012 年半年度报告及摘要
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半
年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务
报告中的数据真实。
    在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案；
    议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案；
    议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案；
    议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监
票。
    特此公告。




                                    浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                      2012 年 8 月 15 日