股票简称：钱江生化           证券代码：600796              编号：临 2012—012



                       浙江钱江生物化学股份有限公司
                    2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点。
     浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9
 月 6 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。

      （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
  司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数                            15
所持有表决权的股份总数（股）                          104,712,522
占公司有表决权股份总数的比例（%）                     34.74

      （三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以
记名投票方式表决通过了本次股东大会的三项议案。

     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 7 人，其中独立董事薛建萍女士、徐德先生因工作原因未能出席本次股
东大会；公司在任监事 5 人，出席 5 人 ；董事会秘书胡明出席了本次股东大
会；投资总监周一鸣、副总经理黄永友、财务总监沈建浩列席了本次股东大
会。




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         二、提案审议情况



议案                        议案内容                              赞成票数    赞成比   反对   反对   弃权   弃权   是否通

序号                                                                              例   票数   比例   票数   比例       过
                                                            104,712,522
1      修改公司章程的议案                                                     100%     0      0      0      0      通过

2      聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案      104,712,522      100%     0      0      0      0      通过

3      选举公司独立董事的议案                                104,712,522      100%     0      0      0      0      通过

         注：修改后的《公司章程》同时披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ；

             当选的独立董事裘娟萍女士简历，见 2012 年 8 月 13 日公司刊登于《上海证券报》公司六届十次董事会决议公告。




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      三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
会决议合法有效。

      四、备查文件目录
  1.2012 年第二次临时股东大会决议；
  2.法律意见书；




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司
                                              2012 年 9 月 6 日




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