钱江生化:2012年第二次临时股东大会决议公告2012-09-06
股票简称:钱江生化 证券代码:600796 编号:临 2012—012
浙江钱江生物化学股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点。
浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年 9
月 6 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例如下:
出席会议的股东和代理人人数 15
所持有表决权的股份总数(股) 104,712,522
占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.74
(三)本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持,经认真审议,并以
记名投票方式表决通过了本次股东大会的三项议案。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 9 人,
出席 7 人,其中独立董事薛建萍女士、徐德先生因工作原因未能出席本次股
东大会;公司在任监事 5 人,出席 5 人 ;董事会秘书胡明出席了本次股东大
会;投资总监周一鸣、副总经理黄永友、财务总监沈建浩列席了本次股东大
会。
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二、提案审议情况
议案 议案内容 赞成票数 赞成比 反对 反对 弃权 弃权 是否通
序号 例 票数 比例 票数 比例 过
104,712,522
1 修改公司章程的议案 100% 0 0 0 0 通过
2 聘任天健会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案 104,712,522 100% 0 0 0 0 通过
3 选举公司独立董事的议案 104,712,522 100% 0 0 0 0 通过
注:修改后的《公司章程》同时披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ;
当选的独立董事裘娟萍女士简历,见 2012 年 8 月 13 日公司刊登于《上海证券报》公司六届十次董事会决议公告。
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三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案,已经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞
律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,大
会决议合法有效。
四、备查文件目录
1.2012 年第二次临时股东大会决议;
2.法律意见书;
浙江钱江生物化学股份有限公司
2012 年 9 月 6 日
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