证券代码:600796 证券简称:钱江生化 公告编号:临 2013—007 浙江钱江生物化学股份有限公司 六届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司六届十二次监事会于 2013 年 1 月 25 日在 公司会议室召开,会议通知于 2013 年 1 月 15 日以送达及电子邮件方式发出。会 议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议: 一、审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》; 二、审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》。 以上二项议案表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本次会议表决计票过程中,由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监 票。 特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司监事会 2013 年 1 月 26 日