证券代码：600796         证券简称：钱江生化         公告编号：临2013—004



                   浙江钱江生物化学股份有限公司
                      六届十二次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




         浙江钱江生物化学股份有限公司六届十二次董事会会议于 2013 年 1 月 25
日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2013 年 1 月 15
日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由高云
跃董事长主持，5 名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，会议经审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    全资子公司海宁钱江置业有限公司拟投资约 13,000 万元在海宁市市区钱江
路北侧，新庄农贸市场东侧，建设钱江生化公司总部办公大楼（部分商业出售），
资金来源为该公司的自有资金和银行贷款。项目总建筑面积为 26,489.6 平方米，
建设周期约三年。
    此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。
    该事项的具体内容详见同时披露的《关于全资子公司建设公司总部大楼的公
告》。
    二、审议通过了《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2011 年 9 月 6 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《二分厂
关停三分厂配套技改项目》，原预算总投资为 12,790 万元。因项目在正式实施过
程中发生较多变化，加之劳动力成本、原材料价格上涨等因素，使项目增加投入
5,272 万元，该项目已于 2012 年末竣工，董事会确认该项目总投资为 18,062 万


                                       1
元。
    此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    董事会决定于 2013 年 2 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议以
下议案：
    1.《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
    2.《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》；
    3.《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
    有关股东大会事项详见同时披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的
通知》。
    特此公告。




                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                            2013年1月26日




                                   2