证券代码：600796         证券简称：钱江生化         公告编号：临2013—005

                     浙江钱江生物化学股份有限公司

              关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
        不提供网络投票
        公司股票未涉及融资融券、转融通业务

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：
    本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：六届董事会
    （三）会议召开的时间：2013年2月26日上午9︰00（星期二）
    （四）会议的表决方式：现场投票方式

    （五）会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
    二、会议审议事项

     （一）、审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》；
     （二）、审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》；
     （三）、审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》。
    此议案已经六届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过，《关于与浙江阿波
罗皮革制品有限公司提供互为担保的公告》披露于 2013 年 1 月 19 日上海证券报
和上证所网站。
    三、会议出席对象

     （一）、截止 2013 年 2 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
    因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东(授权委托书附后)；

                                       1
    （二）、本公司董事、监事及高级管理人员；
    （三）、公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    （一）、登记时间：2013 年 2 月 22 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    （二）、登记地点：公司董事会办公室
   联系人：胡鸣一      钱晓瑾
   联系电话：0573-87038237      传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
    （三）、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有
效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表
人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人
身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方
式登记。
    五、其他事项
    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件目录
    公司六届十二次董事会决议公告。
    特此公告。




                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2013 年 1 月 26 日




                                     2
     附件：



                                   授权委托书


     兹全权委托        先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                    议案内容                               授权投票
       审议《关于全资子公司建设公司总部大楼的
 1                                                   □同意      □反对   □弃权
       议案》
       审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投
 2                                                   □同意      □反对   □弃权
       资的议案》
       审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司
 3                                                   □同意      □反对   □弃权
       提供互为担保的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人（签名）：
委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                            受托人股票帐号：
委托人持股数：                              受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

     2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

     3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。




                                        3