股票简称：钱江生化           证券代码：600796              编号：临 2013—008



                       浙江钱江生物化学股份有限公司
                    2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间和地点。
     浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 2
 月 26 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。

      （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
  司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数                            14
所持有表决权的股份总数（股）                          104,672,082
占公司有表决权股份总数的比例（%）                     34.73

      （三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以
记名投票方式表决通过了本次股东大会的三项议案。

     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人 ；董事会秘书胡明出席了本次股东
大会；投资总监周一鸣、副总经理黄永友、财务总监沈建浩列席了本次股东
大会。




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         二、提案审议情况



议案                        议案内容                           赞成票数   赞成比   反对   反对   弃权   弃权   是否通

序号                                                                        例     票数   比例   票数   比例     过

1      《关于全资子公司建设公司总部大楼的议案》           104,672,082     100%     0      0      0      0      通过

2      《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》       104,672,082     100%     0      0      0      0      通过

       《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的
3                                                         104,672,082     100%     0      0      0      0      通过
       议案》




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      三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
会决议合法有效。

      四、备查文件目录
  1.2013 年第一次临时股东大会决议；
  2.法律意见书；




                                      浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                  2013 年 2 月 27 日




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